Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Mar 17, 2003

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**天颐科技：第四届第11次董事会决议公告

**2003-03-18 05:39   

湖北天颐科技股份有限公司第四届第11次董事会决议公告　

湖北天颐科技股份有限公司第四届第11次董事会于2003年3月16日上午9点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事及授权代表8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,监事会成员和部分高管人员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》

三、审议通过了公司《2002年度公司财务决算报告》；

四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

经华寅会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年实现净利润17,195,159.92元(合并净利),依照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积金1,894,848.81元,按净利润5%提取法定公益金947,424.41元,由于会计差错追溯调整2001年度未分配利润-2,387,026.16元,故本年度可供股东分配的利润为12,623,014.82元。

经公司董事会审议通过,公司2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、审议通过了公司《2002年年度报告全文》和《2002年年度报告摘要》；

六、审议通过了公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

经公司董事会研究决定,继续聘请华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构。并初步拟定2003年度报告审计费用为30万元(不含工作人员食宿和旅差费)。

以上一、三、四、五、六项议案需提交2002年年度股东大会审议。

七、公司召开2002年年度股东大会的时间及内容将另行公告通知。

湖北天颐科技股份有限公司董事会

二00三年三月十六日

湖北天颐科技股份有限公司第四届第8次监事会决议公告

湖北天颐科技股份有限公司第四届第8次监事会于2003年3月16日上午11点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席黄德安先生主持,会议审议了以下议案和发表了相关独立意见：

一、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》；

二、审议通过了公司《2002年年度报告全文》和《2002年年度报告摘要》。

以上两项议案需提交2002年年度股东大会审议通过。

监事会认为：

1、华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的2002年度审计报告,客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果；

2、公司董事会、股东大会决策程序合法,严格依法运作；

3、报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

4、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

5、关联交易公平,没有损害上市公司利益。

特此公告

湖北天颐科技股份有限公司监事会

二00三年三月十六日

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