Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

May 27, 2013

三安光电股份有限公司独立董事

关于公司2013年非公开发行股票事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施 细则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，作为公司独立董 事，本着客观、公平、公正的原则，认真审议了本次非公开发行股票 的预案，现就该事项发表意见如下：

（一）根据公司整体战略规划，公司在现有产能规模基础上，将 进一步扩大在国内光电行业的产业基地建设。公司本次募集资金投资 芜湖光电产业化（二期）项目和补充流动资金，符合公司的发展战略； 项目实施后，能够进一步提升公司现有生产线的工艺技术水平和产业 规模，通过规模化效应降低生产成本，增强公司的市场竞争力和持续 盈利能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益，也符合国家新兴 能源发展战略方针。本次非公开发行股票方案切实可行，决策程序符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次非公开发行股票方 案。

（二）福建三安集团有限公司拟以现金认购本次发行的股份，其 认购价格的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》的相关规定。关联交易的定价公允，没有损害中 小股东的利益，不会影响公司独立性。

（三）公司与福建三安集团有限公司签订的《福建三安集团有限 公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同》系双方真 实意思表示，该协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、

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