Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 4, 2021

三安光电股份有限公司

二○二一年第二次临时股东大会会议资料

2021 年8 月16 日

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三安光电股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合

• 二、网络投票时间： 2021 年8 月16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 三、现场会议召开时间： 2021 年8 月16 日14 点30 分

• 四、现场召开地点： 厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室

• 五、现场主持人： 董事长林志强先生

• （一）会议主持人宣布现场会议开始；

• （二）会议审议的议案；

  • 1、审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案。

• （三）股东发言；

• （四）选举现场会议监票人、记票人；

• （五）宣布现场会议到会情况；

• （六）现场会议对议案进行表决；

• （七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

• （八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

• （九）主持人宣读会议表决结果；

• （十）律师宣读法律意见书；

• （十一）主持人宣布会议结束。

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审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司 提名，拟选举邹非女士担任公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会一致。

请审议表决。

附：个人简历

邹非，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京 大学经济学院金融系。历任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理、国开投资发展 基金管理(北京)有限责任公司经理、国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险 与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司风险管 理部副总经理。

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