Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2019-063

三安光电股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年11月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年11 月27 日 14 点30 分

召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自2019 年11 月27 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行股票决议的有效期限	√
2.10	本次发行募集资金用途	√
3	关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2019 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	√
8	关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认 购合同》的议案	√
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取 填补措施及出具承诺的议案	√
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十一次 会议审议通过，并于 2019 年11 月12 日公告披露在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1. 特别决议议案：1 至11

3. 对中小投资者单独计票的议案：1 至11 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600703	三安光电	2019/11/21

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授 权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（二） 个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

（三） 拟出席会议的股东请于 2019 年11 月27 日前与三安光电股份有限

公司 证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

（四） 联系人：叶一青 联系电话：（0592）5937117

六、 其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2019 年11 月12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

三安光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年11 月27 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	滚存未分配利润安排
2.08	上市地点
2.09	本次发行股票决议的有效期限
2.10	本次发行募集资金用途
3	关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司2019 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案
8	关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认 购合同》的议案
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取 填补措施及出具承诺的议案
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事宜的议案 11 关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。