Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2016

Nov 30, 2016

三安光电股份有限公司 二○一六年第四次临时股东大会会议资料

2016 年12 月9 日

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三安光电股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

• 一、现场会议召开时间： 2016 年12 月9 日下午14:30

• 二、网络投票时间： 2016 年12 月9 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下 午1:00—3:00

• 三、召开地点： 福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 四、会议方式： 现场投票和网络投票相结合

• 五、主持人： 董事长林秀成先生

六、会议议程：

• （一）会议主持人宣布现场会议开始；

• （二）会议审议的议案；

• 1、审议《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》

• 的议案；

• 2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相

• 关事宜的议案。

• （三）股东发言；

• （四）选举现场会议监票人、记票人；

• （五）宣布现场会议到会情况；

• （六）现场会议对议案进行表决；

• （七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

• （八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

• （九）主持人宣读会议表决结果；

• （十）律师宣读法律意见书；

• （十一）主持人宣布会议结束。

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一、审议《三安光电股份有限公司

第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

各位股东及授权代表:

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者 个人利益结合在一起，使各方共同持续关注公司的长远发展，根据相关法 律法规的规定，公司拟定了《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）及摘要》。

《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的具 体内容已于2016 年11 月24 日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2016 年12 月9 日

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二、审议关于提请股东大会

授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及授权代表:

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，现提请公司股东大会 授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下 事项：

• （1）授权董事会实施本员工持股计划；

• （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；

• （3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决

定；

• （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部

• 事宜；

• （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

• 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请审议。

2016 年12 月9 日

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