Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2016

May 16, 2016

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2016-041

三安光电股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年6月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2016 年6 月8 日14 点30 分

  • 召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年6 月8 日

至2016 年6 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议公司2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2015 年度财务决算报告的议案；	√
4	审议公司2015 年度利润分配方案的议案	√
5	审议公司独立董事2015 年度述职报告的议案	√
6	审议公司2015 年年度报告全文及摘要的议案	√
7	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案	√
8	审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016 年4 月18 日召开的第八届董事会第三十三次会议、 第八届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司2016 年4 月20 日公告 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 2、对中小投资者单独计票的议案：4、6

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600703	三安光电	2016/6/2

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托 书及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

（三）拟出席会议的股东请于2016 年6 月8 日前与三安光电股份有限公司证券 部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

（四）联系方式

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

六、 其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 2016 年5 月17 日

附件：

授权委托书

三安光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年6 月8 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2015 年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2015 年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2015 年度财务决算报告的议案
4	审议公司2015 年度利润分配方案的议案
5	审议公司独立董事2015 年度述职报告的议案
6	审议公司2015 年年度报告全文及摘要的议案
7	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
8	审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。