Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2014

Dec 8, 2014

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2014 年第五次临时股东大会会议资料

2014 年12 月15 日

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三安光电股份有限公司

2014 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2014 年12 月15 日下午2 点30 分

现场会议召开地点： 厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 现场会议主持人： 董事长林秀成先生

一、会议主持人宣布现场会议开始；

二、会议审议的议案：

• 1、审议转让日芯光伏科技有限公司100%股权给福建三安集团

• 有限公司暨关联交易的议案；

• 2、审议为公司全资子公司Luminus, Inc.申请银行借款提供

• 担保的议案。

  • 三、股东发言；

  • 四、选举现场会议监票人、记票人；

  • 五、宣布现场股东大会到会情况；

  • 六、现场对议案进行表决；

• 七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等

• 待网络投票表决结果）；

八、复会，宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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一、审议转让日芯光伏科技有限公司100%股权 给福建三安集团有限公司暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

随着公司战略进一步优化，将着重发挥优势，立足于Ⅲ-Ⅴ族化 合物半导体的研发与应用，将以砷化镓、氮化镓、碳化硅等半导体新 材料所涉及到的核心外延芯片业务做大做强。经公司研究，决定将持 有的日芯光伏科技有限公司100%的股权以58,900 万元人民币转让给 福建三安集团有限公司。福建三安集团有限公司为本公司控股股东， 本次交易构成关联交易。

请审议

2014 年12 月15 日

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二、审议为公司全资子公司

Luminus, Inc.申请银行借款提供担保的议案

各位股东及授权代表：

Luminus, Inc.（以下简称“美国流明”）为本公司全资子公司， 业务正按照规划开展。为保证美国流明资金需求，经公司研究，决定 美国流明向Eastwest Bank 申请借款总额10,000,000 美元 （7,000,000 美元的借款5 年分月偿还， 3,000,000 美元一年期短期 借款。），美国流明将以其拥有的资产提供担保，同时公司提供连带责 任担保。

请审议

2014 年12 月15 日

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