Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2014

Sep 22, 2014

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2014 年第四次临时股东大会会议资料

2014 年10 月9 日

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三安光电股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2014 年10 月9 日下午2 点30 分

现场会议召开地点： 厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 现场会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布现场会议开始；

• 二、会议审议的议案：审议调整为公司子公司申请银行借款提供

担保的议案。

• 三、股东发言；

• 四、选举现场会议监票人、记票人；

• 五、宣布现场股东大会到会情况；

• 六、现场对议案进行表决；

• 七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等

• 待网络投票表决结果）；

  • 八、复会，宣读表决结果；

  • 九、由律师宣读法律意见书；

  • 十、主持人宣布会议结束。

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审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案

各位股东及授权代表：

经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司全资子公司日芯 光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）决定向国家开发银行厦 门分行申请流动资金借款8.26 亿元人民币（下同），本公司为该借款 提供连提带责任担保。

为保证日芯光伏高倍聚光太阳能电站项目尽快建成运行，根据银 行审批结果，保持对日芯光伏光伏发电项目整体担保金额不变的原 则，经公司董事会研究，决定调整为：日芯光伏及其子公司青海日芯 能源有限公司向国家开发银行分别申请流动资金借款1.86 亿元、项 目借款6.40 亿元，合计8.26 亿元，本公司为该借款提供连提带责任 担保。

请审议

2014 年10 月9 日

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