Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2014

Aug 18, 2014

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2014 年第三次临时股东大会会议资料

2014 年8 月28 日

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三安光电股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2014 年8 月28 日下午2 点30 分

现场会议召开地点： 厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 现场会议主持人： 董事长林秀成先生

一、会议主持人宣布现场会议开始；

• 二、会议审议的议案：

  • 1、审议《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议

案；

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计

• 划相关事宜》的议案。

  • 三、股东发言；

  • 四、选举现场会议监票人、记票人；

  • 五、宣布现场股东大会到会情况；

  • 六、现场对议案进行表决；

• 七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等

• 待网络投票表决结果）；

八、复会，宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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一、审议

《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议案

各位股东及授权代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根 据相关法律法规的规定，拟定了《三安光电股份有限公司员工持股计 划》及摘要。

请审议

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二、审议《关于提请股东大会

授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

各位股东及授权代表：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会 授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下 事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更。

• （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁 的全部事宜。

（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但 有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请审议

2014 年8 月28 日

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