Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2014-034

三安光电股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014年5月13日（星期二）

• ●股权登记日：2014年5月8日（星期四）

• ●会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间：2014 年5 月13 日下午14：30

网络投票时间：2014 年5 月13 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。 现场会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议 室。

表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网 络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

• 1、审议公司2013 年度董事会工作报告的议案；

• 2、审议公司2013 年度监事会工作报告的议案；

• 3、审议公司2013 年度财务决算方案报告的议案；

• 4、审议公司2013 年度利润分配方案的议案；

• 5、审议公司独立董事述职报告的议案；

• 6、审议公司2013 年年度报告摘要及全文的议案；

• 7、审议调整公司独立董事津贴的议案；

• 8、审议公司监事报酬的议案；

• 9、审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案；

• 10、审议修改公司章程部分条款的议案；

• 11、审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、见证律师等；

• 2、截止2014年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书见附件1）。 四、其他说明

• 1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；

• 2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投

• 票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记办法

• 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委

• 托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

• 3、拟出席会议的股东请于2014年5月13日前与三安光电股份有限公司证券部

• 有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

• 4、联系方式：

• 联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一四年四月二十一日

附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年5月13日召开的三 安光电股份有限公司2013年年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决 权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2014 年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量	说明
738703	三安投票	11	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		99.00元
议案一	审议公司2013年度董事会工作报告的议案	1.00元
议案二	审议公司2013年度监事会工作报告的议案	2.00元
议案三	审议公司2013年度财务决算方案报告的议案	3.00元
议案四	审议公司2013年度利润分配方案的议案	4.00元
议案五	审议公司2013年年度报告摘要及全文的议案	5.00元
议案六	审议公司独立董事述职报告的议案	6.00元
议案七	审议调整公司独立董事津贴的议案	7.00元
议案八	审议公司监事报酬的议案	8.00元
议案九	审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案	9.00元
议案十	审议修改公司章程部分条款的议案	10.00元
议案十一	审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案	11.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

弃权 3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

股权登记日A 股收市后持有“三安光电”A 股的投资者，对本次网络投票

的某一议案拟投同意票，以议案序号1 为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	1 股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1 为例， 只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	2 股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1 为例， 只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	3 股

• 6、如果对所有议案都表示同意，可直接对总议案进行表决。

（二）投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投 票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。