Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2013

Dec 2, 2013

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2013 年第五次临时股东大会会议资料

2013 年12 月12 日

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三安光电股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2013 年12 月12 日上午9 点

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：

• 1、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案；

• （1）审议选举翁君奕先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• （2）审议选举孙燕红女士担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• （3）审议选举彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• 2、审议选举第七届监事会监事的议案。

• （1）审议选举周勤业先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

• （2）审议选举林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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一、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司现任三位独立董事任期期满，经公司第七届董事会提 名，拟选举翁君奕先生、孙燕红女士、彭万华先生担任公司第七届董 事会独立董事职务，任期与公司第七届董事会一致。

请审议

2013 年12 月12 日

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二、审议选举第七届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

经公司第七届监事会第十三次会议决议，拟选举周勤业先生、林 柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务，任期与公司第七届监事会 一致。

请审议

2013 年12 月12 日

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