Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2013

Sep 30, 2013

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2013 年第四次临时股东大会会议资料

2013 年10 月11 日

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三安光电股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2013 年10 月11 日上午9 点

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：审议公司为全资子公司申请银行借款提供

连带责任担保的议案；

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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审议公司为全资子公司

申请银行借款提供连带责任担保的议案

各位股东及授权代表：

安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、厦门市三安光 电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）为公司全资子公司。为保 证其资金需求，经公司董事会研究，决定安徽三安向中国银行厦门分 行、中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000 万元借款（合 计30,000 万元）、厦门三安向中国银行厦门分行申请流动资金人民币 30,000 万元借款，本公司将提供连带责任担保。

目前，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司、厦门市三 安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司、日芯光伏科技有限公 司和控股子公司芜湖安瑞光电有限公司分别提供了70.55 亿元、4.50 亿元、15.65 亿元、7.20 亿元和1.00 亿元连带责任担保，累计担保 总额为98.90 亿元（提供了担保的实际借款发生额为29.59 亿元）， 无逾期对外担保。

请审议

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