Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年7 月5 日

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三安光电股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2013 年7 月5 日上午9 点30 分

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：审议关于调整公司对外担保的议案。

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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审议关于调整公司对外担保的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会第二十一次会议及2012 年第三次临时股东大 会决议审议通过了《公司为子公司银行借款授信额度提供担保》的议 案，公司决定为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请 借款授信总额55 亿元（币种：人民币，下同）、日芯光伏科技有限公 司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授 信额度1.60 亿元和4 亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银 行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信 额度3 亿元和4 亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公 司天津分行申请借款授信额度1.05 亿元提供连带责任担保。

目前，上述借款担保事项均未发生。现根据公司发展需要，经公 司董事会研究，拟决定调整上述对外担保具体为：

1、撤销公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向兴业 银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授 信额度3 亿元和4 亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限 公司天津分行申请借款授信额度1.05 亿元及公司提供的连带责任担 保；

2、调减公司为全资子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银 行厦门分行申请借款授信及公司提供的连带责任担保总额55 亿元至 总额49 亿元；

3、同意福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借 款授信总额13.50 亿元，本公司将提供连带责任担保。 请审议

2013 年7 月5 日

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