Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Nov 21, 2012

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年第四次临时股东大会会议资料

2012 年11 月28 日

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三安光电股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2012 年11 月28 日下午2 点30 分

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：

• 1、审议关于公司全资子公司对外投资的议案；

• 2、审议公司为福建晶安光电有限公司借款提供担保的议案。

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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一、审议关于公司全资子公司对外投资的议案

各位股东及授权代表：

为了推进公司国际化经营进程，通过优势互补实现协同效应，拟 由公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司使用自筹资金不超 过23.52 亿新台币（约为50,568 万元人民币）认购台湾证券交易所 上市公司璨圆光电股份有限公司不超过1.2 亿股私募普通股，并与璨 圆光电股份有限公司签署《股份认购协议书》。

请审议

2012 年11 月28 日

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二、审议公司为福建晶安光电有限公司 借款提供担保的议案

各位股东及授权代表：

福建晶安光电有限公司为本公司全资子公司，为保证其尽快投产 运行，拟定福建晶安光电有限公司申请中国清洁发展基金管理中心提 供的借款 6,500 万元，期限 36 个月，借款年利率为 5.2275%，本公司 提供连带责任担保。

请审议

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