Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Nov 12, 2012

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年第三次临时股东大会会议资料

2012 年11 月19 日

1

三安光电股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2012 年11 月19 日上午9 点

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：

• 1、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案；

• 2、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案。

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

2

一、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案

各位股东及授权代表：

公司所处行业属于环保型朝阳产业，不仅国家高度重视环保型行 业发展，出台了一系列行业政策，鼓励和支持发展；而且银行业也支 持行业内龙头企业发展，预与公司建立长期战略合作伙伴关系。

为了加快推进公司 LED 业务的进程，公司子公司安徽三安光电 有限公司拟向国家开发银行厦门分行申请项目资金借款授信总额 55 亿元人民币，借款期限 8 年，借款利率为基准利率；日芯光伏科技有 限公司拟向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别 申请流动资金借款授信总额 1.60 亿元人民币和项目借款授信总额 4 亿元人民币，借款利率为基准利率；厦门市三安光电科技有限公司拟 向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别 申请流动资金借款授信总额人民币 3 亿元和 4 亿元，借款利率为基准 利率；天津三安光电有限公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申 请流动资金借款授信额度 1.05 亿元人民币，借款利率为基准利率。

请审议

==> picture [123 x 14] intentionally omitted <==

3

二、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案

各位股东及授权代表：

鉴于安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天 津三安光电有限公司和日芯光伏科技有限公司为本公司全资子公司 和控股子公司，本公司将为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦 门分行申请借款授信总额55 亿元、日芯光伏科技有限公司向国家开 发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度1.60 亿元和4 亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公 司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3 亿元和4 亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请 借款授信额度 1.05 亿元提供连带责任担保。

为了顺利推进上述事项，提请公司股东大会授权公司董事长负责 办理与上述借款和担保事项相关的一切后续事宜。

请审议

==> picture [124 x 13] intentionally omitted <==

4