Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2012-002

三安光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司2011 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间： 2012 年 3 月 14 日 ( 星期三 ) 上午 9 点

●股权登记日： 2012 年 3 月 9 日（星期五）

• ●会议召开方式：现场会议

三安光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012 年2 月19 日上午 9 点30 分在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室召开。本 次董事会已于2012 年2 月9 日以电话方式通知全体董事、监事，会议应到董事 7 人，实到董事6 人，董事阚宏柱先生因出差在外，未能参加本次会议，授权公 司副董事长林志强先生代为行使表决权。会议由公司董事长林秀成先生主持，公 司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议事项如下：

一、审议通过了公司2011 年度董事会工作报告的议案；

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二、审议通过了公司2011 年度财务决算方案报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司2011 年度利润分配预案的议案；

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年实现合并报表归属 于母公司所有者的净利润936,171,002.72 元，加年初未分配利润 220,615,199.95 元，累计未分配利润为1,156,786,202.67 元。经公司董事会研 究，决定2011 年度利润分配预案为：拟以2011 年年末总股本1,444,013,776 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3 元（含税），派发现金股利总额

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为433,204,132.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了公司2011 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司2011 年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过了公司独立董事述职报告的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、审议通过了公司董事会审计委员会工作总结报告的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作总结报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了公司董事会关于公司2011 年度内部控制的自我评估报告的 议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过了续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案；

经本公司董事会研究，决定继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公 司 2012 年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权董事会根据审计师的具体 工作量确定其报酬。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；

本公司全资子公司天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司经众环

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海华会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日可供投资者分配的利 润分别为 172,546,653.28 元和 422,281,150.67 元。根据上述两家公司董事会提议， 经本公司董事会研究，决定天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司 2011 年度进行利润分配，分配金额分别为 99,222,114.49 元和 389,171,406.48 元，剩余 部分结转下年度。上述两公司均为本公司 100%控股子公司，分配的利润归本公 司全部享有。

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上述第一、二、三、五、六项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议通 过，第十项议案须提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了召开公司2011 年年度股东大会相关事项的议案。

公司董事会定于 2012 年 3 月 14 日(星期三)召开公司 2011 年年度股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下：

• 一

• ( ) 会议召开的基本情况：

  • 会议召开时间：2012 年 3 月 14 日(星期三)上午 9:00 会议召开方式：现场会议

会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 股权登记日：2012 年 3 月 9 日（星期五）

• (二)审议事项：

  • 1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；

  • 2、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；

  • 3、审议公司2011年度财务决算方案报告的议案；

  • 4、审议公司2011年度利润分配方案的议案；

  • 5、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；

  • 6、审议公司独立董事述职报告的议案；

  • 7、审议续聘公司年度审计机构及其报酬的议案。

• （三）会议出席对象：

  • 1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  • 2、截止2012年3月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书见附件)。

• （四）出席会议登记办法：

• 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权

• 委托书及出席人身份证办理登记手续；

  - 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续； 
  

• 3、拟出席会议的股东请于2012年3月13日前与三安光电股份有限公司证券

• 部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  - 4、联系方式：联系电话：（0592）5937117 联系人：李雪炭 
  
  - 5、其他事项：与会股东交通费和食宿费自理。 
  

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一二年二月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有 限公司 2011 年年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2012 年 月 日

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