Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2011

Nov 17, 2011

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司

2011 年第四次临时股东大会会议资料

2011 年12 月1 日

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三安光电股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2011 年12 月1 日上午9 点30 分

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室

会议主持人： 董事长林秀成先生

一、主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：审议选举韦大曼先生担任公司第七届董事会董事职务

的议案。

三、股东及授权代表发言；

四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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审议选举韦大曼先生

担任公司第七届董事会董事职务的议案

各位股东及授权代表：

经公司董事会提名，拟选举韦大曼先生担任本公司第七届董事会 董事职务，任期与本公司第七届董事会任期一致。

请审议

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个人简历： 韦大曼，男，1957 年出生，硕士学历，曾任职三钢机械 制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、 三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。现任本公司常务副总 经理。

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