Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2011

Jul 7, 2011

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

2011 年7 月11 日

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三安光电股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2011 年7 月11 日上午9 点30 分

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 林秀成先生

一、会议主持人宣布会议开始；

二、会议审议的议案：

• 1、审议公司董事会换届选举的议案；

• 2、审议公司监事会换届选举的议案。

三、股东发言；

四、宣布股东大会到会情况；

五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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一、审议公司董事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司股东及董事会提名及公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司第 七届董事会董事候选人为林秀成先生、林科闯先生、阚宏柱先生、贺睿女士、林 志扬先生、黄美纯先生、马永义先生。候选人简历如下：

1、林秀成，男，56 岁，大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一 届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十 三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福 建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事 会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安 钢铁有限公司董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电 子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、公司第六届董事会董事长。

2、林科闯，男，35 岁， MBA，曾就职于福建三安集团有限公司。现任公司 第六届董事会董事、总经理。

3、阚宏柱，男，42 岁，大学学历，曾任职于合肥市肥东县政府、合肥市龙 城毛巾厂副厂长兼财务经理、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发 展有限公司总经理、福建三安集团有限公司、总办副主任、北京办事处主任、副 总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、芜湖安瑞光电有限公司董 事、福建三安集团有限公司董事长助理、公司第六届董事会董事。

4、贺睿，女，39 岁，硕士研究生学历，会计师。曾就职于江西信达电子有 限公司、上海信达诺有限公司，曾任厦门信达股份有限公司总会计师助理。现任 厦门信达股份有限公司副总会计师、公司第六届董事会董事。

5、黄美纯，男，74 岁，博士生导师、教授。历任厦门大学物理系助教, 讲 师, 副教授和教授。1990 年由国务院学位委员会批准, 任凝聚态物理专业博士 点博士生导师。1988 年以来为中国高等科学技术中心协联成员，曾兼任国家自 然科学基金委数理科学部专家评审组成员、第四届国务院学位委员会物理学和天 文学学科组成员、福建省物理学会副理事长兼学术委员会主任、中国物理学会凝

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聚态理论与统计物理专业委员会委员、国际发光学术会议组织委员会委员。现任 厦门大学凝聚态物理专业博士生导师、教授，清华大学兼职教授，同时兼任中国 物理学会半导体物理专业委员会委员，中国发光分科学会常务理事,《发光学报》 编委；《厦门大学学报》（自然科学版）副主编、公司第六届董事会独立董事。

6、林志扬，男，55 岁，博士、教授、博士生导师。现任厦门大学管理学院 党委书记、兼任中国企业管理研究会副理事长、福建省企业管理协会常务理事、 福建冠福家用股份有限公司独立董事、福建发展高速股份有限公司独立董事、泰 亚科技股份有限公司独立董事、龙溪轴承股份有限公司独立董事，公司第六届董 事会独立董事。

7、马永义，男，46 岁，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师、清华 大学及财政部财政科学研究所硕士研究生导师、北京国家会计学院教务部主任、 澳大利亚国家会计师协会（NIA）荣誉会员（FPNA）、中国会计学会财务成本分会 常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员 会委员。现任广联达软件股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、嘉事堂 药业股份有限公司、公司第六届董事会独立董事。

请审议

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二、审议公司监事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经第六届监事会第十七次会议审议通过，公司第七届监事会非职工监事候选人为 柯永瑞先生、尤剑辉先生。候选人简历如下：

1、柯永瑞，64 岁，大专学历、经济师。曾任漳州市生产资料公司科长、副 总经理、总经理、三安集团厦门公司总经理，现任本公司第六届监事会主席。

2、尤剑辉，49 岁，大学本科历，工程师。 曾就职于国家机械委第214 研 究所（华东光电集成器件研究所）第一室从事PMOS 集成电路的研制、厦门半导 体器件四厂。2001 年5 月开始在厦门三安电子有限公司工作，历任二部二课科 长、二部经理助理、二部副经理、二部经理、生产管理部经理，现任本公司第六 届监事会监事。

请审议

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