Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2005

May 30, 2005

证券代码： 600703 股票简称：天颐科技 编号：临 2005-010

天颐科技股份有限公司 29 第四届第 次董事会决议 2004 暨召开 年年度股东大会公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

29 2005 5 30 天颐科技股份有限公司第四届第 次董事会于 年 月 日 9 上午 点天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于 2005 5 25 年 月 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应 9 5 到董事 人，实到董事 人，董事杨宏祥先生、杨鑫先生因公务不 能出席，也未其他委托董事代为行使表决权，独立董事伍昌胜先生因 公出差未能参加本次董事会，陈德炳先生因公务也未能参加本次董事 会，也未委托其他独立董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持，经与会董事认 5 真审议，均以 票通过了以下决议：

一、审议通过了公司董事会第四届董事会届满换届选举的有关事 宜及《关于提名公司第五届董事会候选人的提案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现任第四届董事会 3 已届满 年，应进行换届选举并产生第五届董事会。经董事会提名并 经董事会充分讨论审议，决定提名熊自强先生、卜明星先生、张中朝 先生、杨鑫先生、易声泽先生、尹建威先生、伍昌胜先生、胡木生先

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生、陈德炳先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件一）。 2 3 独立董事提名人声明见附件 ；独立董事候选人声明见附件 。 2004 二、决定召开公司 年年度股东大会的有关事宜。

2005 6 30 9 本公司决定于 年 月 日（星期四）上午 点，在湖北省 72 荆州市沙市区三湾路高新技术开发区 号在公司三楼会议室召开天 2004 颐科技股份有限公司 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

• 1 2005 6 30 9 、公司定于 年 月 上午 点。

• 2 、会议地点：天颐科技股份有限公司三楼会议室。

• 3 、会议审议内容：

• 1 2004 ）、审议公司《 年度董事会工作报告》；

• 2 2004 ）、审议公司《 年度监事会工作报告》；

• 3 2004 ）、审议公司《 年度利润分配预案》；

• 4 2004 2004 ）、审议公司《 年年度报告全文》和《 年年度报告摘

• 要》；

• 5 ）、 审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

• 6 ）、 审议公司董事、监事及高管人员薪酬的议案；

• 7 ）、 审议修改关于《公司章程》的议案；

• 8 ）、 审议修改关于《股东大会议事规则》的议案；

• 9 ）、 审议修改关于《董事会议事规则》的议案；

• 10 ）、审议公司董事会第四届换届选举的议案；

• 11 ）、审议公司监事会第四届换届选举的议案；

• 4 、会议出席对象：

2

• 1 ）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

• 2 2005 6 23 ）、截止 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代 表。

5 、会议登记办法：

• 1 ）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代

• 表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2 ）、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

• 3 2005 6 29 ）、拟出席会议的股东请于 年 月 日前到天颐科技股份 1

• 有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 号）三楼证券部办 理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

• 6 、本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 7 、联系方式：

• 1 72 ）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 号 434000

• 邮政编码：

• 2 0716 8328443 0716 8324044-6311 ）、联系电话：（ ） （ ）

• 0716 8328443

• 联系人：彭洋 李雪碳 传真：（ ）

• 8 、其他事项：

会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。 特此公告。

天颐科技股份有限公司

董 事 会

3

00 二 五年五月三十日

附件一

天颐科技股份有限公司第五届董事会候选人简历

1 58 、熊自强：男， 岁，曾先后在江汉油田、胜利油田、仙桃市、 江陵县、荆州市等地工作，并担任中级法院刑事庭庭长，仙桃市轻工 业局局长、党委书记、计委副主任、江陵县副县长、荆州市计委副主 任、物资局局长兼党委书记、荆州市物资集团公司董事长兼党委书记 等职务，现任荆州市物资协会会长、党组书记，现任天颐科技股份有 限公司董事长、党委书记。

2 40 、卜明星：男， 岁，曾先后在湖北农学院任教，湖北帅伦纸 业股份有限公司从事技术、管理等工作，并担任该公司办公室主任、 证券部长、副总经理等职务，现任天颐科技股份有限公司董事兼总经 理。

3 48 、张中朝：男， 岁，曾先后在荆沙棉纺织厂财务科科长、沙 市市财政局、荆州市财政局工作，任科长等职务，现任天颐科技股份 有限公司董事兼财务总监。

4 32 1997 7 、杨鑫：男， 岁， 年 月毕业于厦门大学会计系，先后 在中国信达信托投资公司、中国信达资产管理公司，从事资金财务、 投资业务管理等工作，现任信达投资有限公司投资管理部经理、天颐 科技股份有限公司董事。

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5 33 、易声泽：男， 岁，在职研究生，会计师，中共党员，曾先 28 2001 后在原活力 股份有限公司人财务部主管会计，证券部部长，从 3 年 月至今任天颐科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，具有 较为丰富的上市公司财务管理和企业运作经验。

6 41 1997 、尹建威：男， 岁，曾在湖北荆州机床厂工作， 年受聘 湖北天发集团公司，先后担任湖北天荣现代农业股份有限公司副总经 理、天颐科技股份有限公司总经理、现任天颐科技股份有限公司董事 兼副总经理。

7 54 、伍昌胜（拟提名公司第五届董事会独立董事候选人）：男， 岁， 曾任湖北省农业厅粮油处科长、副处长、高级农业师，现任湖 北省优质油菜籽开发服务中心主任、推广研究员，天颐科技股份有限 公司独立董事。

8 53 、胡木生（拟提名公司第五届董事会独立董事候选人）：男， 岁，曾任荆州地区工贸公司财务公司财务科长、副经理，荆州地区审 计事务所所长，现任湖北荆州九鼎会计师事务所有限公司主任会计 师，天颐科技股份有限公司独立董事。

9 42 、陈德炳（拟提名公司第五届董事会独立董事候选人）：男， 岁，曾担任国内贸易部武汉粮食科学研究设计院技术开发公司经理、 工程师，油脂研究室主任、高级工程师，现担任国家粮食储备局武汉 科学院研究设计院副院长，天颐科技股份有限公司独立董事。

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2 附件

天颐科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天颐科技股份有限公司，现就提名伍昌胜先生、胡木生先 生、陈德炳先生为本公司第五届董事会独立董事发表公开声明，被提 名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明 如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等到情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司 第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性；

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附

• 属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 1% 份 的股东，也不是本公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 5% 份 以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职； 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理

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咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不 5 超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天颐科技股份有限公司 OO 二 五年五月三十日

3 附件

天颐科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人伍昌胜、胡木生、陈德炳，作为天颐科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现在公开声明本人与天颐科技股份有限 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

• 1 、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属

• 企业任职；

• 2 、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份

• 1% 1%

• 的 或 以上；

• 3 、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 4 、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份

• 5% 5% 或 以上的股东单位任职；

• 5 、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 6 、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；

• 7 、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

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技术咨询等服务；

8 、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；

• 9 、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括天颐科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上 5 市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国 证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公 司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求， 确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：伍昌胜 胡木生 陈德炳 OO 二 五年五月三十日

4 附件 、

授权委托书

/ 兹委托 先生代表我单位 个人出席天颐科技股份有限

2004 公司 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人（签名）： 身份证号码：

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2005 委托日期： 年 月 日

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