Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2003

Apr 28, 2003

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**天颐科技：召开2002年年度股东大会公告

**2003-04-29 05:46   

湖北天颐科技股份有限公司第四届第12次董事会决议

暨召开2002年年度股东大会公告

湖北天颐科技股份有限公司第四届第12次董事会于2003年4月26日上午9点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事及授权代表8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；

二、审议通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；

本公司与松滋天颐油脂有限责任公司于2003年4月16日签订了组建公司企业协议书,在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司,注册资本为人民币5000万元,其中本公司以实物资产、无形资产及现金共4500万元出资,占投资总额的90%；松滋天颐油脂有限责任公司以现金出资500万元,占投资总额的10%。其注册地址：枝江市经济技术开发区,经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)。

三、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案；

本公司与湖北天发实业集团有限公司于2001年4月28日签订了拟在湖北省武汉市合资设立＂湖北天颐贸易有限责任公司＂的投资协议(该议案经公司2001年第五次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通过),经相互协商,双方已解除该协议。

本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订新的投资协议书,拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司,注册资本拟定为人民币3000万元,其中本公司以现金出资2100万元,占投资总额的70%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资900万元,占投资总额的30%。其注册地址：武汉市；经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)。

四、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司的议案；

现本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订投资协议书,拟在上海市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司,注册资本拟定为人民币2000万元,其中本公司以现金出资1600万元,占投资总额的80%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资400万元,占投资总额的20%。其注册地址：上海市；经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)；粮油原产品及副产品、饲料及原料、饮品、洗涤用品、油脂化工产品等产品的贸易。

五、审议通过了增加公司经营范围,并修改《公司章程》相应条款的议案；

根据公司经营业务发展的需要,增加公司经营范围内容为：食用油的生产销售(有效期至2003年9月28日)；经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务。

以上第二、三、四、五项议案需提交股东大会审议通过。

六、决定召开公司2002年年度股东大会的有关事宜。

1、公司定于2003年5月29日(星期四)上午9：00在湖北天颐三楼会议室(荆州市沙市区三湾路1号)召开公司2002年年度股东大会,会期半天。

2、会议内容：

1)、审议公司《2002年度董事会工作报告》；

2)、审议公司《2002年年度报告全文》和《2002年年度报告摘要》；

3)、审议公司《2002年度监事会工作报告》；

4)、审议公司《2002年度公司财务决算报告》；

5)、审议公司《2002年度利润分配预案》；

6)、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

以上第1)、2)、3)、4)、5)、6)项议案详见2003年3月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

7)、审议公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；

8)、审议公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案；

9)、审议公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司的议案；

10)、审议增加公司经营范围,并修改《公司章程》相应条款的议案。

3、会议出席对象：

1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2)、截止2003年5月20日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

4、会议登记办法：

1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3)、拟出席会议的股东请于2003年5月28日前到湖北天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

5、与会股东食宿费、交通费自理。

6、联系方式：

1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号

邮政编码：434000

2)、联系电话：(0716)8328443(0716)8324044-6311

联系人：简璇传真：(0716)8328443

湖北天颐科技股份有限公司董事会

二00三年四月二十六日授权委托书

兹委托先生代表我单位/个人出席湖北天颐科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名)：身份证号码：

委托人持股数：委托人股票帐户：

受托人(签名)：身份证号码：

委托日期：2003年月日

湖北天颐科技股份有限公司第四届第9次监事会决议公告

湖北天颐科技股份有限公司第四届第9次监事会于2003年4月26日上午11点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事胡朝军先生主持,会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；

二、审议通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司拟在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；

三、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案；

四、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司的议案；

五、审议通过了公司监事会更换一名监事的议案。

因公司监事谢涛先生辞职,现经由公司职工代表大会讨论,一致推选高洁女士为公司第四届监事会成员(个人简历附后)。

以上第二、三、四项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

湖北天颐科技股份有限公司监事会

二00三年四月二十六日

个人简历：

高洁：女,43岁,中共党员,大专学历,执业医师,现任湖北天颐科技股份有限公司工会主席。

湖北天颐科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司与松滋天颐油脂有限责任公司于2003年4月16日签订了组建公司企业协议书,在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司,注册资本为人民币5000万元,其中本公司以实物资产(含机器设备即水电气等基础设施、房屋建筑物)、无形资产(土地使用权)及现金共4500万元出资,占投资总额的90%,其中实物资产及无形资产已经湖北众联咨询评估有限公司评估,评估基准日为2002年6月30日,评估值为3425.91万元；松滋天颐油脂有限责任公司以现金出资500万元,占投资总额的10%。其注册地址：枝江市经济技术开发区,经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)。该议案已经本公司第四届第12次董事会审议通过。

二、投资各方情况介绍

1、湖北天颐科技股份有限公司

本公司是2000年7月20日经财政部财企(2000)122号和中国证券监督管理委员会证监函(2001)5号文批准,同意荆州市国有资产管理局将所持有的原沙市活力二八股份有限公司5,429.7万国家股全部转让给湖北天发集团公司,实施资产重组后组建的。注册资本11,951.6万元,注册地址为荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号,法定代表人苗泽春先生,经营范围为农副产品的加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产与销售(不含化学危险品)。

2、松滋天颐油脂有限责任公司

该公司是在松滋市工商行政管理局注册登记成立,注册资本为壹仟万元,注册地址为：松滋市新江口镇民主路297号,法定代表人为苗泽春先生,经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品),本公司持有该公司95%的股份。

三、投资基本情况

本公司此次投资以实物资产(含机器设备即水电气等基础设施、房屋建筑物)、无形资产(土地使用权)及现金出资,共4500万元,占投资总额的90%,其中实物资产及无形资产帐面值为3998.46万元,包括：机器设备(水电气等基础设施)650.51万元、房屋建筑物质2427.94万元、土地使用权920.00万元,经湖北众联咨询评估有限公司评估(该公司具备证券从业资格),其评估价值为：3425.91万元,其中机器设备(水电气等基础设施)756.00万元、房屋建筑物1155.05万元、土地使用权1514.86万元,评估基准日为2002年6月30日,有效期为一年,评估方法采用重置成本法,且不存在抵押担保、质押及任何其他项权利等争议事项。

松滋天颐以现金500万元出资,占总投资的10%,合资组建的宜昌天颐油脂有限公司的经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)。

四、投资合同的主要内容

1、投资双方的法定名称

出资方：湖北天颐科技股份有限公司

出资方：松滋天颐油脂有限责任公司

2、协议签署日期：2003年4月16日

3、协议签署日期：湖北省荆州市

4、投资协议的主要内容

本公司此次投资是以实物资产(含机器设备即水电气等基础设施、房屋建筑物)、无形资产(土地使用权)及现金资产4500万元出资,占总投资的90%,松滋天颐是以现金500万元出资,占总投资的10%,共同发起组建宜昌天颐油脂有限公司,其经营范围为：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)。本公司该批资产的定价依据为湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字〖2002〗第55号评估报告。

5、协议生效条件

经双方代表签字盖章后生效。

五、投资目的及对公司的影响

此次投资主要是承建国家《30万吨/年双低菜籽深加工及综合利用项目》,将进一步扩大公司主营业务的生产规模,加快公司发展,提高公司产品的市场占有率及知名度,本公司董事会认为对公司的经济效益将产生一定的积极影响。

特此公告

湖北天颐科技股份有限公司

二00三年四月二十六日

湖北天颐科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订了投资协议书,在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司,注册资本为人民币3000万元,其中本公司以现金出资2100万元,占投资总额的70%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资900万元,占投资总额的30%。其注册地址：武汉市,经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)。该议案已经本公司第四届第12次董事会审议通过。

二、投资各方情况介绍

1、湖北天颐科技股份有限公司

本公司是2000年7月20日经财政部财企(2000)122号和中国证券监督管理委员会证监函(2001)5号文批准,同意荆州市国有资产管理局将所持有的原沙市活力二八股份有限公司5,429.7万国家股全部转让给湖北天发集团公司,实施资产重组后组建的。注册资本11,951.6万元,注册地址为荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号,法定代表人苗泽春先生,经营范围为农副产品的加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产与销售(不含化学危险品)。

2、北京天颐陆洋科技有限公司

该公司是在北京市工商行政管理局注册登记成立,注册资本为贰仟捌佰万元,注册地址为：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2317室,法定代表人为尹建威先生,经营范围：销售农副产品,农业科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、农业项目投资。本公司持有该公司75%的股份。

三、投资基本情况

本公司此次投资以现金出资2100万元,占投资总额的70%,北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资900万元,占总投资的30%,合资组建的天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)。

四、投资合同的主要内容

1、投资双方的法定名称

出资方：湖北天颐科技股份有限公司

出资方：北京天颐陆洋科技有限公司

2、协议签署日期：2003年4月16日

3、协议签署日期：湖北省荆州市

4、投资协议的主要内容

本公司此次投资是以现金2100万元出资,占总投资的70%,北京天颐陆洋科技有限公司是以现金900万元出资,占总投资的30%,共同发起组建天颐陆洋(武汉)油脂有限公司,其经营范围为：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)。

5、协议生效条件

经双方代表签字盖章后生效。

五、投资目的及对公司的影响

此次投资将有利于进一步扩大公司主营业务生产规模,加快公司发展,拓展公司营销网络,扩大公司对外销售额和市场份额,本公司董事会认为对公司的经济效益将起到积极的推动作用。

特此公告

湖北天颐科技股份有限公司

二00三年四月二十六日

湖北天颐科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订了投资协议书,在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司,注册资本为人民币2000万元,其中本公司以现金出资1600万元,占投资总额的80%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资400万元,占投资总额的20%。其注册地址：上海市,经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售(不含化学危险品)；粮油原产品及副产品、饲料及原料、饮品、洗涤用品、油脂化工产品等产品的贸易。该议案已经本公司第四届第12次董事会审议通过。

二、投资各方情况介绍

1、湖北天颐科技股份有限公司

本公司是2000年7月20日经财政部财企(2000)122号和中国证券监督管理委员会证监函(2001)5号文批准,同意荆州市国有资产管理局将所持有的原沙市活力二八股份有限公司5,429.7万国家股全部转让给湖北天发集团公司,实施资产重组后组建的。注册资本11,951.6万元,注册地址为荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号,法定代表人苗泽春先生,经营范围为农副产品的加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产与销售(不含化学危险品)。

2、北京天颐陆洋科技有限公司

该公司是在北京市工商行政管理局注册登记成立,注册资本为贰仟捌佰万元,注册地址为：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2317室,法定代表人为尹建威先生,经营范围：销售农副产品,农业科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、农业项目投资。本公司持有该公司75%的股份。

三、投资基本情况

本公司此次投资以现金出资1600万元,占投资总额的80%,北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资400万元,占总投资的20%,合资组建的天颐陆洋(上海)油脂有限公司的经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)；粮油原产品及副产品、饲料及原料、饮品、洗涤用品、油脂化工产品等产品的贸易。

四、投资合同的主要内容

1、投资双方的法定名称

出资方：湖北天颐科技股份有限公司

出资方：北京天颐陆洋科技有限公司

2、协议签署日期：2003年4月16日

3、协议签署日期：湖北省荆州市

4、投资协议的主要内容

本公司此次投资是以现金1600万元出资,占总投资的80%,北京天颐陆洋科技有限公司是以现金400万元出资,占总投资的20%,共同发起组建天颐陆洋(上海)油脂有限公司,其经营范围为：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,(不含化学危险品)；粮油原产品及副产品、饲料及原料、饮品、洗涤用品、油脂化工产品等产品的贸易。

5、协议生效条件

经双方代表签字盖章后生效。

五、投资目的及对公司的影响

此次投资将有利于公司对外信息的交流及主营业务的长期发展,有利于拓展公司在华东地区的市场销售,符合公司全国营销网络布局的要求。本公司董事会认为对公司的经济效益及对外扩展业务将起到积极的推动作用。

特此公告

湖北天颐科技股份有限公司

二00三年四月二十六日

湖北天颐科技股份有限公司公告

近日,本公司接到湖北省公安县人民法院〖2002〗公执安第509-3号、509-4号、509-5号民事裁定书,就本公司与中国光大银行武汉市分行债务纠纷一案(该事项已在2001年10月12日《证券时报》、《上海证券报》刊登公告)进行了裁定,其主要内容分别为：

1、冻结本公司在子公司松滋天颐油脂有限责任公司享有的500万元投资权益,冻结期间,不得擅自处分被冻结的投资权益；

2、冻结本公司在子公司湖南湘天颐贸易有限责任公司享有的500万元投资权益,冻结期间,不得擅自处分被冻结的投资权益；

3、冻结本公司在子公司北京天颐陆洋科技有限公司享有的1000万元投资权益,冻结期间,不得擅自处分被冻结的投资权益。

目前,本公司正积极与中国光大银行武汉市分行进行协商解决,力争达成和解协议,并将及时披露相关信息。

特此公告。

湖北天颐科技股份有限公司

二OO三年四月二十八日

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