San Neng-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

100013

三能集團控股股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東c服務平台」申請。

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（本書完全備郵遞區號者，應繳交函支付郵資）

郵箱內寫有附件，應符合函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0801號

印製公司 承印 電話：（02）2991-0018

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會恕不發放紀念品

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三能集團控股股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時三十分晚點：三能會品器具股份有限公司會議室（台中市大里區工業八路58號）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

表一聯
表二聯
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三能集團控股股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
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時間：115年6月17日(星期三)上午九時三十分 晚點：三能會品器具股份有限公司會議室 (台中市大里區工業八路58號)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：

核 台 出 席 簽 名 或 簽 章
本法人指派
者，出席本次股東會，行使一切股東權利。 (法人股東親自出席適用)
委 允 言
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一、簽委允 者(須由委允人親自填寫，不得以簽章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月17日舉行之股東常會,代理人並依下列股權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委允) ☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委允表示之權利构意是:下列議案未与違者,視為對各項議案表示承認或警戒: 1.本公司2025年度營業報告書,財務報表及盈餘分佔表承認案; ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權; 2.全面改進董事B股(含3股獨立董事); 3.解除董事及其代表人就業禁止之限制; ☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權; 二、本股東未於前項☐內向違股權範圍或同時向違者,視為全權委允,但股務代理機構將於受允代理人者,不得接受全權委允,代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款,如因故改期開會,未委允書結冊有效(限此一會期)。 此 致 三能集團控股股份有限公司 股權日期 年 月 日

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三能集團控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址地址							核定地址						簽名或簽章
☐撤銷原登記帳號,改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止貴書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議彙事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

三能集團控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月17日（星期三）上午九時三十分，假三能食品器具股份有限公司會議室（台中市大里區工業八路58號）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1. 本公司2025年度營業報告。2. 本公司審計委員會查核2025年度決算表冊報告。3. 本公司2025年度董事酬勞暨員工酬勞發放彙。4. 本公司2025年度資金資與及常書保證執行情形報告。5. 本公司2025年度股東紅利分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司2025年度營業報告書，財務報表及盈餘分派表承認彙。（三）選舉事項：全面改選董事9席（含3席獨立董事）。（四）討論事項：1. 解除董事及其代表人建業禁止之限制。（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發1.2元。

三、本公司全面改選董事9名（含獨立董事3名），採候選人提名制，董事候選人名單為：張瑞榮、謝順松、陳來春、蔡豐隆、張志豪、蕭凱峰；獨立董事候選人名單為：陳承金、施坤河、彙雯；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

四、解除本公司董事建業禁止限制彙說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人建業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。

五、檢舉

當股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日選任會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名，身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月11日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），傳利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接證入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

七、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東a服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此致

貴股東

三能集團控股股份有限公司董事會

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敬啓