SAN FU — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/05	發言時間	14:59:34
發言人	謝銘智	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司110年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.發生變動日期:110/07/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事(含獨立董事) (1)巫信弘;本公司董事長 (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事 (3)蔡介榮;本公司董事 (4)蘇天寶;本公司董事 (5)張益宗;本公司董事 (6)王耀銘;本公司董事 (7)梁國源;本公司董事 (8)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事 (9)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事 監察人 (1)Pilot Keymark SDN.BHD 代表人:鍾甦生;本公司監察人 (2)游勝福;本公司監察人 (3)黃明富;本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事(含獨立董事) (1)巫信弘;本公司董事長 (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長 (3)蔡介榮;本公司總經理 (4)蘇天寶;本公司副總經理 (5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長 (6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長 (7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長 (8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長 (9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)巫信弘:3,680,010股 (2)三福環球股份有限公司 代表人-張純明:24,067,315股 (3)蔡介榮:0股 (4)蘇天寶:354,752股 (5)張益宗:277,861股 (6)梁國源:0股 (7)李鍾熙(獨立董事):0股 (8)吳東明(獨立董事):0股 (9)楊鴻志(獨立董事):5,440股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/14~110/6/13 9.新任生效日期:110/7/5 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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