SAN FU — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	8	發言日期	110/07/05	發言時間	21:41:35
發言人	謝銘智	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.股東會決議日:110/07/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)巫信弘；董事 (2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明；董事 (3)蔡介榮；董事 (4)蘇天寶；董事 (5)張益宗；董事 (6)梁國源；董事 (7)李鍾熙；獨立董事 (8)吳東明；獨立董事 (9)楊鴻志；獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過(表決結果：贊成權數：66,955,368，反對權數：7,457， 無效權數：0，棄權/未投票權數：6,576，出席股東表決權數：66,969,401。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 蘇天寶；董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 三福明電子材料有限公司董事 三福明電子材料有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海市延安西路1160號703室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 各類化學品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.