SAN FU — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	6	發言日期	110/02/26	發言時間	19:26:00
發言人	謝銘智	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○九年度營業報告書 (二) 監察人查核報告書 (三) 一○九年度股東股息紅利分派情形報告案 (四) 一○九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額 (五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額 (六) 修訂董事會議事規則報告 (七) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告 (八) 修訂道德行為準則報告 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 一○九年度盈餘分配案 (三) 擬變更一○九年度現金增資之資金運用計畫案 6.召集事由三、討論事項: (一) 辦理資本公積發放現金股利案 (二) 修訂「公司章程」案 (三) 修訂取得或處分資產處理程序案 (四) 修訂董事及監察人選任程序案 (五) 修訂資金貸與他人作業程序案 (六) 修訂背書保證作業程序案 (七) 修訂股東會議事規則案 (八) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (一) 選舉第八屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.