SAN FU — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	6	發言日期	109/02/25	發言時間	16:59:11
發言人	謝銘智	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/25
說明	1.董事會決議日期:109/02/25 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○八年度營業報告書 (二) 監察人查核報告書 (三) 一○八年度盈餘分配金額 (四) 一○八年度分配董監酬勞及員工酬勞金額 (五) 修訂「董事會議事規則」 (六) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」 (七) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○八年度營業報告書及財務報表承認案 6.召集事由三、討論事項: (一) 辦理資本公積發放現金股利案 (二) 修訂「公司章程」案 (三) 修訂「股東會議事規則」案 (四) 修訂「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.