SAN FU — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

104 您可搭乘的公車路線：

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 49 、 208 、 211 、 246 、 三福化工股份有限公司 股務代理人 307 、 527 、 604 南京東路一段 第一金證券股份有限公司 股務專線： ( 0 2 ) 2 5 6 3 - 5 7 1 1 (股務代理部 代表號 ) 下車站名：華山公園站您可搭乘的捷運路線：板南線 長安東路一段 第一金 長安東路一段 營業時間：星期一至星期五上午 8:45 至下午 4:45 止 到站站名：善導寺站 市民大道 證 券 22號5樓 國 內 台北車站[忠孝東路一段] 捷運善導寺站EXIT.1 郵資已付 請 台北郵局許可證 請

沿 台北字第 1848 號 沿 此 此 虛 國內郵簡 虛 線 線 先 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 先 折 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號 折 再 再 撕 撕

股東 台啟

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依個資法應告知事項： 「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間， 就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、 利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務 所必須等因素而得不依您的請求為之。」

股東常會通知 請 先拆 閱

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代 理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

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82 三福化工股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書
戶 號 戶 名
原登記
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼) 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)
(新開)
注意事項：
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款
帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會
前寄回。
郵局(700) 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所 提供之帳號僅供參考，帳號將依 貴股東自行回
函填寫之帳號為優先之依據。
聯絡電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集 保公司所提供之帳號為依據。
82 108
82 三福化工股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6
出席簽到卡 □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示
時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議 案表示承認或贊成。 名 稱姓名或
地點：台北市南京東路一段9號3F
(大倉久和飯店久和2廳) １.一○七年度營業報告書及財務報表承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
２.一○七年度盈餘分派案：
股東戶號： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
股東戶名： ３.修訂「公司章程」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或
４.修訂「取得或處分資產處理程序」案： 名 稱
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
５.修訂「資金貸與他人作業程序」案： 受託代理人 簽名或蓋章
持有股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
親自 出 席 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 戶 號
簽名或蓋章 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓名或
代理人或 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 名 稱
法定指派： 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期
代 表 人 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號或統一編號
三福化工股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
出席編號： 徵求場所及人員簽章處： 核對：
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( (
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※
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委託書用紙填發須知

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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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請自黏郵票
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三福化工股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一○八年六月十三日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點） ，假台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)，召開一○八年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.一○七年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.一○七年度分配董監酬勞及員工酬勞金額。

(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○七年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)臨時動議。

二、本公司一○七年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股2.7元，計新台幣244,906,200元，俟本次股東常會通過後，授 權董事長另訂定除息基準日分配之。

三、依公司法第一六五條規定，自民國一○八年四月十五日起至民國一○八年六月十三日止停止股票轉讓過戶登記。

四、若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 路逕：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於第 三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」 上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理 部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份 證明文件備查)。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入 輸入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4755查詢即可。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月14日起至108年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作。【網址:http://www.stockvote.com.tw】 八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

三福化工股份有限公司董事會