SAN FU — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/22	發言時間	14:36:27
發言人	陳皆裕	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華飯店第五貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○五年度營業報告書 (二) 監察人查核報告書 (三) 一○五年度發放董監酬勞及員工酬勞金額 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○五年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項: (一) 補選一席董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下： 一、受理期間：自106年4月18日起至106年4月28日下午五時止。 二、受理地點：台北市中山區中山北路2段21號7樓，電話：02-25426789。 三、董事會審查股東提案日期暫訂民國106年5月10日(星期三)， 實際審查時間屆時視董事會召開日期調整。

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