SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 6, 2019

Summary Info	Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanın Tutarı ve Süresi Talebi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	24.01.2019
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	50.000.000
New Authorized Capital (TL)	75.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2017
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date	24.01.2019

Additional Explanations

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24.01.2019

KARAR NO : 2019/ 03

KARAR KONUSU : Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırım Talebi

TOPLANTIYA KATILANLAR: RANA YILDIRIM – RIFAT ŞENOL GÜNDAY –ZAFER KAYMAKCI

AYŞEGÜL KAYIŞCI - FATİH KARACANİK

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1- Sermaye Piyasası Kurulunun 16.07.2013 tarih ve 25818 Sayılı Kararı ile Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve 06.08.2013tarih ve 8379 sayılı TTSG'de Esas Sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun hale getirildiği tescili ilan edilmiştir. Şirketimizin bu kapsamda Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000,00 TL ve uygulama süresi 2013-2017 yılları arası belirlenmiştir.

2- Kayıtlı Sermaye Tavanı uygulama süresinin dolması ve yeni tavan belirlenmesi ihtiyacı nedeniyle Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000,00 TL'den 75.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak 2019-2023 yıllarının belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna ekte yer alan Esas Sözleşme Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ıncı maddesi tadilat metniyle başvuru yapılmasına ve resmi süreçlerin tamamlanmasına, bu amaçla (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Tebliğinin 7'inci maddesinde açıklanan belgelerle Kurula başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş

Supplementary Documents

Appendix: 1	Tadil Metni Sermaye ve Paylar Başlıklı Esas Sözleşme 6 Maddesi.pdf