SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 14, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BAHADIR YALÇIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.01.2016 18:03:21

Adres	ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon	216 - 4152245
Faks	216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4152245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4152358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi Hakkında

Karar Tarihi	14.01.2016
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	05.02.2016 10:00
Adresi	ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Gündem	Gündem Maddeleri 1- Açılış 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3- Görev Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması 4- Dilek ve Temenniler 5- Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 05/02/2016 tarihinde Saat: 10:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağanüstü Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.