SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Nov 8, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serkan DİNÇBAŞ' ın görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne,

Serkan DİNÇBAŞ' ın imza yetkisinin iptal edilmesine,

İlk yapılacak genel kurul da onaya sunulmak üzere; yerine *** T.C. kimlik numaralı Sn. Rana YILDIRIM' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine seçilmesine,

Yönetim kurulu başkanı ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmail AKSAÇ ile müştereken en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Ayrıca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur PEKYILDIZ 31.10.2018 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerinden ayrılmış ve konu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan edilmişti.

Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan niteliklere uygun *** İSTANBUL adresinde mukim, *** TC kimlik numaralı Sn. Kubilay YILMAZ ' ın Bağımsız Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.