SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 4, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündem de Kayıtlı Sermaye Tavanı olduğu için, Hak Kullanım süreçleri arasından da Kyıtlı Semaye Tavanının ayrıca seçilmesi Kap tarafından istenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.06.2024
General Assembly Date	01.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Finanskent Mah. Prof.Hasan Küçük Cad. No:3/D daire:3 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.

4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

5 - 2023 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği yönetim kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

11 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,

17 - Görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Sanel Genel Kurul İlan Metni 03.06.2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Sanel Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16. Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,

17. Görüşler ve kapanış.