SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 27, 2022

Summary Info	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	27.06.2022
General Assembly Date	27.07.2022
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.07.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması

4 - 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi

5 - 2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

8 - 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,

9 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

11 - 2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - 2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 - 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 27072022pdf .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SANEL GENEL_KURUL VEKALETNAME pdf.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	san-el bilgilendirme dökumanı 27072022pdf.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2020-2021 yıllarına ait olağan genel kurullarımız pandemi nedeniyle salonun yetersizliğinden ileri bir tarihde uyğun bir salonda yapılmak üzere ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Not Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	erteleme tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	27072022hazirun_.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması

4. 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi

5. 2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

8. 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

1. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

2. 2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3. 2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

4. 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

5. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6. Görüşler ve kapanış.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.