SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	19.04.2019
General Assembly Date	13.05.2019
General Assembly Time	13:00
Record Date	12.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış

2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi ve Mali Tabloların onaylanması

4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,

7 - 31.12.2018 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programı'nın esaslarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

11 - Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'dan izin alınarak, Süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı nına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak da 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususunun müzakere edilerek görüşülmesi ve kabul edilmesi

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SANEL GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI_.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	SANEL GENEL_KURUL GUNDEM_MADDELERI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	SANEL GENEL_KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 13/05/2019 tarihinde Saat: 13:00 ' da Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde, KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağan Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağan Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

Saygılarımızla,