SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 10, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	10.12.2018
General Assembly Date	22.01.2019
General Assembly Time	12:00
Record Date	21.01.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:30/3 Ataşehir/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlık Divanı Seçim

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.

4 - Aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi

5 - İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması

6 - Gündemin 7. Maddesine İlişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,60 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi

7 - İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması

8 - TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan Şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

9 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1. VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2. GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	3. DAVET METNİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	4. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın 22.01.2019 Salı günü, saat 12:00 ' da, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/3 Ataşehir/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilecek gündemle ve bilgilendirme notu ile Elektronik ortamda yapılmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.san-el.com internet adresinde ilan edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. Aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi,

5. İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,

6. Gündemin 7. Maddesine ilişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,60 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,

7. İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması,

8. TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan Şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,

9. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.