SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 27, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BAHADIR YALÇIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.12.2013 17:48:45

Adres	ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon	216 - 4152245
Faks	216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4152245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4152358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	27.12.2013 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş 27.12.2013 tarihinde Küçükbakkalköy Mh. Sütçüler Sk. No:3 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Asia City Otel' de Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiş olup almış olduğu kararlar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 1- 03.12.2013 tarih 2013/44 sayılı yönetim kurulu kararı hakkında "İzahnamemizde belirtiğimiz üzere hissemizde oluşacak herhangi bir ani fiyat düşümlerine engel olmak amacıyla hisse geri alım programı başlatılacaktır. Bu geri alım programı en fazla sermaye payımızın %10'kadar olacak ve fiyat aralığı 0(sıfır) ile açılış fiyatı olan 3.98 TL fiyat aralığında oluşacaktır. yönetim kurulumuza bu şartlar içerisinde hisse geri alım programı için oy çokluğu ile genel kurul tarafından yetki verilmiştir. 2- Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı için bağımsız denetim firması atanması adına Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birlliği ile kabul edlimiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.