0000000_header_7033505703705.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
沖縄総合事務局長 |
| 【提出日】 |
2025年５月29日 |
| 【会社名】 |
株式会社サンエー |
| 【英訳名】 |
SAN-A CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 豊田 沢 |
| 【本店の所在の場所】 |
沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号 |
| 【電話番号】 |
098（898）2230（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部長 玉寄 雅人 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号 |
| 【電話番号】 |
098（898）2230（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部長 玉寄 雅人 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03352 26590 株式会社サンエー SAN-A CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03352-000 2025-05-29 xbrli:pure
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１【提出理由】
2025年５月27日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年５月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金80円 総額4,946,996,160円
② 効力発生日
2025年５月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,300,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 5,300,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
豊田沢、呉屋保、武田尚、新城健太郎、高江洲利樹を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
上間久美子、野崎聖子、宮国英理子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
481,408 |
504 |
575 |
（注）１ |
可決 99.68 |
| 第２号議案 |
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| 豊田 沢 |
450,020 |
31,888 |
575 |
（注）２ |
可決 93.18 |
| 呉屋 保 |
477,822 |
4,089 |
575 |
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可決 98.94 |
| 武田 尚 |
477,761 |
4,150 |
575 |
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可決 98.92 |
| 新城 健太郎 |
477,721 |
4,190 |
575 |
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可決 98.92 |
| 高江洲 利樹 |
477,059 |
4,852 |
575 |
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可決 98.78 |
| 第３号議案 |
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| 上間 久美子 |
462,375 |
19,534 |
575 |
（注）２ |
可決 95.74 |
| 野崎 聖子 |
473,422 |
8,489 |
575 |
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可決 98.03 |
| 宮国 英理子 |
437,072 |
44,838 |
575 |
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可決 90.50 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上