SAMYUNG TRADING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

삼영무역/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 111(서교동), 삼영무역 본사 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 민현석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신기훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태희 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민현석	1967-06	3	재선임	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)	삼미산업㈜ 이사
김태희	1964-12	3	재선임	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사	-
신기훈	1970-11	3	재선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사	정명회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민현석	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)
김태희	1964-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사
신기훈	1970-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	공업용 주정 도소매업 기타 석유 정제물 재처리업 염료·안료 제조 및 판매업		사업영역 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
화공약품 제조 판매업 전자제품 제조 판매업 농임산물 가공 판매업 의료용구 제조 판매업 화공약품 보관업	화공약품 제조 및 판매업 전자제품 제조 및 판매업 농임산물 가공 및 판매업 의료용구 제조 및 판매업 화공약품 보관 및 창고업	사업의 목적 및 범위 명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-