Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		부산 영도구 상리로69 삼영이엔씨(주) 본사 7층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기 정기주주총회 보고사항은 1)감사보고(제30기 및 제31기), 2)영업보고(제30기 및 제31기), 3)내부회계관리제도 운영실태 보고(제30기 및 제31기), 4)외부감사인 선임 보고(제30기) 입니다. - 제30기 정기주주총회 미개최로 인한 영업보고·감사보고·내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 및 재무제표 승인 건을 제31기 정기주주총회에서 함께 처리할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1-1	제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	- 제30기 정기주주총회 미개최로 인한 승인 요청의 건
1-2	제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-