Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가）보고사항 : 1）감사보고 2）영업보고 3）내부회계관리제도 운영실태보고 나）결의사항 : - 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31.） 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 임경수 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 8억원/ 전기 10억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황재우	1970-07	3	재선임	현)삼영이엔씨(주) 대표이사
김남호	1965-08	3	재선임	현)삼영이엔씨㈜ 사내이사
김진국	1975-06	3	신규선임	전)(주)중흥 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문상	1954-03	3	재선임	전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장 현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사	(주)모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사
서용석	1964-08	3	재선임	현)더원디앤씨 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임경수	1965-07	3	재선임	상근	현)부경대학교 경영학부 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업 - 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업 - 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업 - 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업 - 전기자동차 충전서비스업 - 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업 - 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업 - 티켓 판매업, 공연소품 판매업 - 광고대행업 - 연예 프로덕션업 - 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업 - 인력 및 고용 관련된 사업 - 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업		- 비영위 사업목적 삭제