Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31）재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 이수동 선임의 건 - 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수동	1970-10	3	신규선임	現)법률사무소 이수 대표변호사 前)TS대성자산운용(주) 감사, 한국폴리텍대학교 자문변호사, ㈜하나손해보험 감사인 선임위원 역임	소중한 유산(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업 35. 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업 36. 티켓 판매업, 공연소품 판매업 37. 광고대행업 38. 연예 프로덕션업 39. 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업 40. 인력 및 고용 관련된 사업 41. 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업		- 신사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
34. 각 호에 부대되는 사업일체	42.각 호에 부대되는 사업일체	- 사업목적 추가에 따른 연번 변경
사업목적 삭제	-		-