Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항        1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   - 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건     * 1주당 현금배당 : 70원   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명)     제2-1호 의안 : 사내이사 최성은 신규선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 윤문상 신규선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 김길영 신규선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사 서용석 신규선임의 건       - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.   - 코로나19로 인한 비상상황 발생시(주주총회 개최장소의 폐쇄조치 등) 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2021-03-12 소송등의판결ㆍ결정 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성은	1962-02	3	신규선임	(前) 대유법무법인 유럽법 자문역/      용인 송담대 겸임전임강사 (前) (주)한글과 컴퓨터 법무팀장 (前) (주)동성솔루션 이사 (現) 삼영이엔씨(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문상	1954-03	3	신규선임	(前) 국민연금공단 본부장 (前) 주택금융공사 사외이사겸 리스트관리 위원장 (現) (주)신한캐피탈 사외이사겸 감사위원장	(주)신한캐피탈 (사외이사겸 감사위원장)
김길영	1981-11	3	신규선임	(前)법무법인 원 변호사 (現)에이아이비트(주) 사외이사 (現)신엔유 법률사무소 변호사	에이아이비트(주) 사외이사
서용석	1964-08	3	신규선임	(前) 국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원 (前) 호서대 교양학부 겸임교수 (前) 아이케이 E&C(주) 대표이사 (現) 더원디앤씨 대표	-