Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 삼영이엔씨 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 삼영이엔씨 주식회사&cr주 소: 부산광역시 영도구 상리로69&cr전화번호: 051-601-6666
작 성 자:	성 명: 전신영 &cr부서 및 직위: 기획팀 이사&cr전화번호: 02-575-6242
&cr&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼영이엔씨(주)본인2021.03.152021.03.302021.03.19위탁정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음-

-

해당사항 없음-

-

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼영이엔씨(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황 원최대주주보통주2,724,16330.95최대주주-노은아최대주주의 특수관계인보통주309,6623.52주주-황혜경최대주주의 특수관계인보통주92,2031.05사내이사-이선기최대주주의 특수관계인보통주105,1001.19사내이사-황재우최대주주의 특수관계인보통주2,0000.02대표이사-3,233,12836.73-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

(주) 상기 소유주식수 및 소유비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황재우보통주2,000대표이사최대주주의 &cr특수관계인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)홍익씨엠알법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)홍익씨엠알이은정서울 서초구 서초동 1598-3정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리02-6359-3201

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.152021.03.192021.03.302021.03.30

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 정기주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr&cr-우편 접수처 : (우: 49089) 부산광역시 영도구 상리로69(동삼동) &cr 삼영이엔씨(주) 법무팀&cr 전화 번호 : 051-601-5517&cr 팩스 번호 : 051-412-9474&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 19일~ 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 30일 오전 10시부산광역시 영도구 상리로69 본사 7층 회?실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나19(COVID-19) 관한 사항&cr가. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에&cr 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의&cr 양해 부탁드립니다.&cr나. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을&cr 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.&cr다. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이&cr 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr) 을 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제26(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 우리 회사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

&cr

<재 무 상 태 표>

제26기 2020년 12월 31일 현재
제25기 2019년 12월 31일 현재
(단위: 원)

과 목	제 26(당)기말	제25(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산	66,032,404,771	53,433,738,922
현금및현금성자산	9,614,820,265	2,100,788,190
기타유동금융자산	3,820,486,432	5,685,925,738
당기손익-공정가치측정금융자산	7,060,605,621	-
매출채권	11,783,598,131	13,250,700,643
재고자산	31,013,387,900	31,022,057,245
기타유동수취채권	472,046,428	536,103,709
기타유동자산	2,249,875,774	818,491,400
당기법인세자산	17,584,220	19,671,997
Ⅱ.비유동자산	34,028,175,802	32,788,390,315
기타비유동금융자산	224,142,640	282,260,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	252,972,000	252,972,000
유형자산	17,467,365,134	16,381,543,225
사용권자산	466,755,896	-
무형자산	9,845,771,652	11,583,808,106
기타비유동수취채권	139,914,439	167,427,826
이연법인세자산	5,631,254,041	4,120,379,158
자 산 총 계	100,060,580,573	86,222,129,237
부 채
Ⅰ.유동부채	14,745,837,852	11,038,603,272
매입채무	1,272,554,498	956,140,821
단기차입금	7,500,000,000	4,500,000,000
유동성장기차입금	-	326,000,000
유동성리스부채	191,657,275	-
기타지급채무	2,340,021,328	2,916,606,899
기타유동부채	3,441,604,751	2,339,855,552
Ⅱ.비유동부채	10,843,932,717	-
전환사채	9,764,448,393	-
당기손익-공정가치측정금융부채	807,000,000	-
리스부채	272,484,324	-
부 채 총 계	25,589,770,569	11,038,603,272
자 본
Ⅰ.자본금	4,400,000,000	4,400,000,000
Ⅱ.자본잉여금	8,508,102,182	7,528,278,767
Ⅲ.기타자본	736,320,000	-
Ⅲ.이익잉여금	60,826,387,822	63,255,247,198
자 본 총 계	74,470,810,004	75,183,525,965
자본과부채총계	100,060,580,573	86,222,129,237

&cr

<포 괄 손 익계산서>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기	제25(전)기
Ⅰ.매출액	35,290,263,727	37,032,272,419
Ⅱ.매출원가	27,952,158,914	27,194,095,687
Ⅲ.매출총이익	7,338,104,813	9,838,176,732
Ⅳ.판매비와관리비	9,965,589,637	12,300,456,958
Ⅴ.영업이익	(2,627,484,824)	(2,462,280,226)
금융수익	3,958,740,936	1,020,098,534
금융원가	1,953,856,995	466,419,567
기타이익	201,508,043	476,431,163
기타손실	3,954,803,776	11,449,250,391
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,375,896,616)	(12,881,420,487)
Ⅶ.법인세비용(수익)	(1,947,037,240)	(3,464,040,975)
Ⅷ.당기순이익(손실)	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)
Ⅸ.총포괄손익	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)
Ⅹ.주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(289)	(1,070)
희석주당이익(손실)	(289)	(1,070)

<자본변동표>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	4,400,000,000	7,528,278,767	-	72,672,626,710	84,600,905,477
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(9,417,379,512)	(9,417,379,512)
총포괄손익 합계	-	-	-	(9,417,379,512)	(9,417,379,512)
2019.12.31(전기말)	4,400,000,000	7,528,278,767	-	63,255,247,198	75,183,525,965
2020.01.01(당기초)	4,400,000,000	7,528,278,767	-	63,255,247,198	75,183,525,965
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-		(2,428,859,376)	(2,428,859,376)
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,428,859,376)	(2,428,859,376)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(3,269,811,585)	-	(3,269,811,585)
자기주식의 처분	-	979,823,415	3,269,811,585	-	4,249,635,000
전환사채의 발행	-	-	736,320,000	-	736,320,000
2020.12.31(당기말)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

&cr&cr <현금흐름표>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기	제25(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름	736,925,170	4,543,705,156
당기순이익(손실)	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)
비현금성항목 조정	5,266,144,298	8,156,199,660
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,345,240,932)	5,604,530,155
이자의 수취	149,029,763	123,599,100
이자의 지급	(134,718,717)	(118,796,948)
법인세의 납부(환급)	230,570,134	195,552,701
Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,694,283,985)	(11,141,684,945)
보증금의 증가	(98,514,000)	-
보증금의 감소	120,326,000	80,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,012,605,621)	-
단기금융상품의 증가	(23,419,172,032)	(15,303,797,940)
단기금융상품의 감소	25,250,312,219	9,617,872,202
장기금융상품의 증가	(41,882,640)	(104,880,000)
장기금융상품의 감소	100,000,000	48,000,000
유형자산의 취득	(2,510,392,273)	(2,295,589,974)
유형자산의 처분	197,297,682	286,318,182
무형자산의 취득	(3,436,607,866)	(2,963,409,659)
무형자산의 처분	295,454,546	52,790,244
기타채권및수취채권의 증가	(240,000,000)	(634,988,000)
기타채권및수취채권의 감소	101,500,000	76,000,000
Ⅲ.재무활동현금흐름	13,473,970,615	874,000,000
단기차입금의 증가	3,000,000,000	6,100,000,000
단기차입금의 상환	-	(4,100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(326,000,000)	(1,076,000,000)
임대보증금의 감소	-	(50,000,000)
리스료의 지급	(179,852,800)	-
자기주식의 취득	(3,269,811,585)	-
자기주식의 처분	4,249,635,000	-
전환사채의 발행	10,000,000,000	-
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,516,611,800	(5,723,979,789)
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,579,725)	-
Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,100,788,190	7,824,767,979
Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,614,820,265	2,100,788,190

&cr

<이익잉여금처분계산서>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 26(당)기	제25(전)기
I.미처분이익잉여금	56,863,436,622	59,292,295,998
1.전기이월이익잉여금	59,292,295,998	68,709,675,510
2.당기순이익(손실)	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)
II.이익잉여금처분액	(677,600,000)	-
1.이익준비금	61,600,000	-
2.배당금	616,000,000	-
현금배당&cr (보통주배당금(율)&cr 당기: 70원(14.00%)&cr 전기: 0원(00.00%)	616,000,000	-
III.차기이월미처분이익잉여금	56,185,836,622	59,292,295,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 26(당)기	제25(전)기
주당 현금배당금 (원)	70	-
현금배당금총액 (백만원)	616	-
시가배당률 (%)	0.9	-

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최성은	1962.02.08	X	X	없음	소수주주
윤문상	1954.03.13	O	X	없음	소수주주
김길영	1981.11.01	O	X	없음	소수주주
서용석	1964.08.21	O	X	없음	소수주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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최성은	삼영이엔씨(주) 상무이사	2000.03~2005.03	대유법무법인 유럽법 자문역/ 용인 송담대 겸임전임강사	없음
2004.01~2008.07	(주)한글과 컴퓨터 법무팀장
2014.09~2018.08	(주)동성솔루션 이사
윤문상	(주)신한캐피탈 &cr사외이사 겸 감사위원장	2014.02~2016.03	주택금융공사 사외이사 겸 리스트관리 위원장	없음
1999.01~2020.08	국민연금공단 본부장
김길영	신앤유 법률사무소 &cr변호사	2014.02~2015.12	법무법인 원 변호사	없음
2019.06~	에이아이비트(주) 사외이사
서용석	더원디앤씨 &cr대표	2003	국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원	없음
2005	호서대 교양학부 겸임교수
2009	아이케이 E&C(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최성은	없음	해당 없음	없음
윤문상	없음	해당 없음	없음
김길영	없음	해당 없음	없음
서용석	없음	해당 없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 윤문상&cr&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 국민연금 공단에서, 기획조정실장，경영실장, 기금관리실장，투자운용본부장등의 주요 보직을 맡아 경영과 투자의 다양한 경험을 쌓았으며 弼대한전선，한국주택금융공사, 弼신한캐피탈 등의 사외이사겸 리스크관리 위원장을 거치면서 채득한 이사회 역할과 기업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 弼삼영이엔씨 이사회에 참여하여 회사발전에 기여코자 합니다.&cr&cr2. 독립성과 기타 자격조건&cr 본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며，최대주주, 회사업무 등과 독립적인 위치에 있고，따라서 독립적이고 공정한 입장에서 의사결정에 참여 하겠습니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정의 주안점&cr 본 후보자는 다양한 경험과 독립성을 바탕으로 회사와 임직원의 발전을 염두에 두고 의사결정에 참여하고 감독하면서 몇가지 기준을 제시하고자 합니다.&cr 가）장기적인 기업가치의 제고를 통한 주주가치의 증대&cr 나）임직원 및 이해관계자의 동반성장.&cr 다）기업의 사회적가치 및 이미지 제고.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 관련 법령에서 요구하는 이사의 선관주의 의무，경업금지 의무, 자기거래금지 의무，기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 숙지하고 성실히 준수할 것입니다.&cr&cr □ 사외이사 후보자 : 김길영&cr&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 기업 전문 변호사로서 12년 이상 직무를 수행하며, 주식회사 디엠씨, 에이아이비트 주식회사 등 여러 상장회사에서 사외이사를 겸임하는 등 상장회사 관련 업무에 전문성을 가지고 있음. 또한 서울시립대학교 세무전문대학원 석사로서, 국세청 세무자문위원 및 소송대리인, 산업통상자원부 법률고문 등 기업 경영상 발생할 수 있는 대정부 대응 및 조세 관련 업무까지 총괄적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 주식회사 삼영이엔씨 이사회에 참여하여 경영진에게 중실한 자문역할을 수행하려 함.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 다수 주주들의 추천을 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았음. 또한 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며，최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 함.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr&cr 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것임.&cr 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무，보고 의무，경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.&cr&cr □ 사외이사 후보자 : 서용석&cr&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 국회에서 신한국당（현 국민의 힘）, 민주당（현 더불어민주당） 국회의원의 보좌진으로 수년간 근무함으로써 기획，전략, 조직관리의 충분한 경험을 보유하고 있음.&cr또한 주）아이케이 주식회사 메탈사업부 상무이사, (주)아이케이 E及C의 대표이사로서의 경력을 가지고 있어 기업에 대한 이해도가 매우 높음.&cr이를 바탕으로 洋）삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 주주들의 추천을 통해 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 함.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며，아래의 가치 제고에 노력할 것임.&cr 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무，자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 삼영이엔씨회의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것임.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

확인서(사내이사후보자 최성은).jpg 확인서(사내이사후보자 최성은) 확인서(윤문상 사외이사 후보자).jpg 확인서(윤문상 사외이사 후보자)

&cr

확인서(김길영 사외이사 후보자).jpg 확인서(김길영 사외이사 후보자)

&cr

확인서(서용석 사외이사 후보자).jpg 확인서(서용석 사외이사 후보자) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	638백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 26기(2020년)에 대한 이사보수한도(10억원) 승인이 부결됨에 따라 금번 개최되는 제26기 정기주주총회에서 당기(27기) 이사보수한도와 함께 승인할 예정입니다. &cr- 전기(2020년) 이사의 수(사외이사) 및 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 사내이사 1명이 포함된 수치입니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 26기(2020년)에 대한 감사보수한도(10억원) 승인이 부결됨에 따라 금번 개최되는 제26기 정기주주총회에서 당기(27기) 감사보수한도와 함께 승인할 예정입니다.