Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 27, 2021

주주총회소집공고 2.9 삼영이엔씨 주식회사

주주총회소집공고

2021년 12월 27일
&cr
회 사 명 :	삼영이엔씨 주식회사
대 표 이 사 :	황재우
본 점 소 재 지 :	부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)
	(전 화)051-601-6666
	(홈페이지)http://www.samyungenc.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 황재우
	(전 화) 051-601-6634

&cr

주주총회 소집공고(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2022년 1월 11일(화) 오전 10시

&cr2. 장 소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실

&cr3. 회의 목적사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(#별첨: 신·구 조문대비표)&cr&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내&cr 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.&cr&cr 2021년 12월 27일&cr&cr 삼영이엔씨 주식회사 대표이사 황재우

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	이사의 성명											비고
사외이사					사내이사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
이순대&cr(출석률: 100%)	손정호&cr(출석률: 100%)	조경민&cr(출석률: 44%)	윤문상&cr(출석률:100%)	서용석&cr(출석률:100%)	황재우&cr(출석률: 100%)	황혜경&cr(출석률: 85%)	이선기&cr(출석률: 85%)	김남호&cr(출석률: 100%)	황태원&cr(출석률:100%)	최성은&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.05	임시주주총회 세부안건 변경의 건	가결	찬성	(2021.01.25)&cr선임	(2021.01.25)&cr선임	(2021.08.27)&cr선임	(2021.08.27)&cr선임	(2021.01.25)&cr선임	찬성	찬성	(2021.01.25)&cr선임	(2021.08.27)&cr선임	(2021.08.27)&cr선임	-
2021.01.25	1. 공동대표이사 해임의 건(이선기, 황혜경)	가결	(2021.01.25)&cr퇴임	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-
2. 공동대표규정 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3. 대표이사 선임의 건(황재우)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2021.02.15	(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
1. 제26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2. 제26기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2021.03.15	(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
1. 제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2. 전자투표제도 도입의 건	부결	찬성	반대	찬성	반대	반대	찬성	-
2021.03.17	주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한의 건(대표이사→이사회)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2021.09.06	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	반대	반대	찬성	찬성	찬성	-
2. 임원보수 집행의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	반대	반대	찬성	찬성	찬성	-
2021.09.30	전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	반대	반대	찬성	찬성	찬성	-
2021.10.25	경영보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	(2021.10.05)&cr직무정지	(2021.10.05)&cr직무정지	찬성	찬성	찬성	-
2021.11.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	(2021.10.28)&cr직무정지	(2021.10.28)&cr직무정지	찬성	찬성	(2021.10.28)&cr직무정지	(2021.10.28)&cr직무정지	-
2021.12.01	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-
2021.12.27	임시주주총회 목적사항 확정의 건	가결	찬성	사임&cr(2021.12.13)	찬성	찬성	-

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	5	1,000,000	35,371	7,074	주)

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액이며, 상기 사외이사 인원수, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 사외이사 1명 및 2021년 8월 27일 임시주주총회에서 신규 선임된 사외이사 2명의 보수를 포함한 9월말 기준금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 &cr&cr선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성 &cr&cr 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의 비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 동남아 등 신흥국들의 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation)의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다.&cr&cr최근들어 전세계적으로 전자항법체계(e-Navigation) 도입을 계기로 선박운항 및 해운ㆍ조선 관련분야에 향후 10년내 약 290조원의 디지털 해양교통정보 시장(① 차세대 항해장비 118조원, ② 차세대 통신장비147조원, ③ 차세대 운영플랫폼 26조원)이 형성, 2030년 이후 매년 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

국내 정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위해 '한국형 e-Navigation' 연구개발(①핵심기술 개발, ②인프라구축(LTE-M 통신망), ③서비스운영센터) 완료 및 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률(약칭 : 지능형해상교통정보법)」시행에 따라 2021.1.30.부터 서비스 본격 시행으로, 지능형 해상교통정보서비스의 원활한 제공과 이용 활성화를 위한 '제1차 지능형 해상교통정보서비스 기본계획('21∼'25)'과 '2021년도 시행계획'을 수립하였습니다.

&cr이에 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있으며, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급할 예정입니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

&cr(3) 경기변동의 특성 &cr&cr선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. &cr &cr(4) 경쟁요인 &cr&cr선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성 &cr&cr선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로 부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr&cr선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. &cr&crIMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되어 있으며, 국내에서는 국제 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있으며, 2020년 1월에는 지능형 해상교통정보서비스를 원활하게 제공하고 그 이용을 활성화하기 위해 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률」 제정하였습니다. &cr&cr그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황&cr&cr당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr&cr 당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 31%, 항해장비가 29%, 방산장비가 13%, 기타장비가 27% 를 차지하고 있으며 , 전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. &cr &cr 당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서 비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.&cr &cr지난해 코로나-19의 여파로 국내외 시장 위축과 업계간 경쟁심화 등으로 매출 부진하였으나. 2021년은 디지털MF/HF와 e-Nav(내비게이션) 선박단말기 국내 공급과 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시 및 해외 신규 거래선 확충을 통해 매출 기반을 확대해 나가고 기존 제품의 품질결쟁력 및 원가경쟁력을 강화를 통해 수익성을 제고해 나갈 계획입니다. &cr &cr(2) 시장점유율 &cr&cr당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. &cr&cr(3) 시장의 특성&cr&cr어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. &cr&cr회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 2021년 한국형 e-Navigation의 서비스 시행으로 기존 아날로그 방식의 해상교통정보서비스쳬계의 디지털 방식으로의 전환이 가속화됨에 따라 디지털 항해ㆍ통신장비 등의 신규시장이 형성되고 있으며, 이에 회사는 e-Nav선박단말기 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다.

&cr (4) 조직도&cr

조직도(2021.12).jpg 조직도(2021.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 12.(생략) 13. 각 호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 12. ( 현행과 동일) 13. 선박용 IT융복합 기자재 개발, 제조 및 판매업 14. 수산양식업 모니터링시스템개발, 제조, 판매 및 설치, 유지보수업 15. 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업 16. 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업 17. 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업 18. 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업 19. 전기자동차 충전서비스업 20. 설비 공사업 21. 전기 공사업 22. 2차전지 장비 제조업 23. 디스플레이장비 제조업 24. 신기술 또는 신사업관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 25. 이미지, 초상권, 연예인, 프로골퍼 메니지먼트업 26. 골프연습장 운영관리업 27. 골프 아카데미업 28. 골프 레슨업 29. 골프전반의 컨설팅업 30. 각 호에 부대되는 사업일체	- 사업다각화에 따른 목적사업 추가
제9조(신주인수권) ① ∼ ② (생략) ③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ (생략) ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	제9조(신주인수권) ① ∼ ② (현행과 동일) ③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ (현행과 동일) ⑤ <삭제>	- 조문 정비함.
제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조( 신주의 동등배당)&cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 상법 개정에 따라 동등배당 원칙을 명시함.
제16조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제16조( 주주명부의 기준일) &cr ① <삭제>	- 전자등록에 따른 주주명부의 폐쇄절차 삭제함.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	- 조문 정비함.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 조문 정비함.
제17조(전환사채의 발행) &cr ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(전환사채의 발행) &cr ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	- 회사 실정에 맞게발행한도 증액함.
② ∼ ③ (생략)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	② ∼ ③ (현행과 같음)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략)	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (현행과 같음)	- 회사 실정에 맞게발행한도 증액함.
제33조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사를 둘 수 있다.	제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	- 회사 실정에 맞게 이사의 수를 정비함.
제45조( 감사) ① (생략)&cr ② 감사는 주주총회에서 선임한다.	제45조( 감사의 선임·해임) ① (현행과 동일)&cr ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비함.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비함.
④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제55조의2(분기배당) &cr ① ∼ ③ (생략)&cr <신설>	제55조의2(분기배당) &cr ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시한 조문 신설함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 1월 11일부터 시행한다.&cr 제2조(이사의 수에 관한 적용례) 제33조의 개정규정은 2022년 개최되는 정기주주총회 이후부&cr터 적용한다. 제3조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제4항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제4조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설함.

&cr※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.&cr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내&cr&cr 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해 부탁드립니다.