Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-14
3. 정정사유	이사 및 감사 선임 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호 의안	이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)	이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안) ※ 참고사항 상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.
제3호 의안	감사 선임의 건(세부의안 추후 결정)	감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안) ※ 참고사항 상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-14	2020-03-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 당사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안) ※ 참고사항 상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안) ※ 참고사항 상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2020-02-14 주주총회소집결의 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황재우	1970-07	3	재선임	現 삼영이엔씨(주) 공동대표이사 前 삼영이엔씨(주) 전무이사
강인숙	1972-05	3	신규선임	現 삼영이엔씨(주) 부설연구소 소프트웨어파트장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상욱	1965-07	3	신규선임	現 (주)센텀인베스트 대표이사 前 트리니티자산운용 대표이사	(주)센텀인베스트 대표이사
하동환	1967-11	3	신규선임	現 중앙대학교 예술공학대학 학장 국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원 前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수	-
손정호	1962-11	3	신규선임	現 (주)기성CREATION 부사장 前 호연이앤지 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정석용	1972-06	3	신규선임	상근	現 이촌회계법인 대표이사 前 이촌회계법인 품질관리실장
임경수	1965-07	3	신규선임	상근	現 부경대학교 경영학부 겸임교수 (사)부산사회적가치진흥원 총괄이사