Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호: 사내이사 황혜경 선임의 건  - 제3-2호: 사내이사 이선기 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황혜경	1979-10	3	신규선임	University of Hawaii-Manoa 국제경영학 박사 삼영이엔씨㈜ 기획이사
이선기	1968-02	3	신규선임	George Washington University(MBA) ㈜하나시스콤 부사장 삼영이엔씨(주) 경영지원 상무이사