Samyung ENC Co., Ltd. — AGM Information 2024

Oct 7, 2024

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2024.10.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-27
3. 정정사유	안건 확장
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-22
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로69 당사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원근	1980-06	3	신규선임	현)(주)인산가 기획조정실 상무
김중철	1961-01	3	신규선임	현)(주) 나바텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형룡	1961-02	3	신규선임	현)세종대학교 교수	-
최호석	1974-10	4	신규선임	현) (주)서교인터내서널 대표이사	(주)서교인터내셔널(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승민	1979-11	3	신규선임	비상근	현)법무법인 유스트 구성원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체 - 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체 - 운수업, 석유류 판매업(주유소 사업), 탱크 임대업 - 판넬생산 및 판매업 - 건축자재 도, 소매업 - 불연재 생산 및 도소매업		신사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-