SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	- 주주총회 안건 중 이사 보수 한도액 분리상정 - 전자투표제도 도입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 제29기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제29기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	제3-1호 의안 : 대표이사 전창옥 보수 한도액 승인의 건 제3-2호 의안 : 대표이사 전창옥 외 이사 보수 한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제29기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제29기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 김지태 선임의 건	-
2-2	사외이사 이종무 선임의 건	-
3	이사 보수 한도액 승인의 건	-
3-1	대표이사 전창옥 보수 한도액 승인의 건	-
3-2	대표이사 전창옥 외 이사 보수 한도액 승인의 건	-
4	감사 보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지태	1972-07	3년	재선임	- 부경대학교 졸 - 부경대학교 소재프로세스공학 박사 - 現 삼영엠텍㈜ 소재생산본부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종무	1968-10	3년	신규선임	- 경남대학교 졸 - 前 한국중공업㈜ - 前 두산중공업㈜ 주단사업본부 부장	-