SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 13일
회 사 명 :	삼영엠텍주식회사
대 표 이 사 :	전 창 옥, 이 영 준 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35
	(전 화) 055-589-7700
	(홈페이지)http://www.symtek.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획관리본부장	(성 명) 김 이 중
	(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제29기(2025.1.1.~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (결산 배당금 : 165원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이종무 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 (※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증,주주의 인감증명서

※ 상법 시행령 제31조 ④항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2026 년 3 월 일

삼영엠텍주식회사 대표이사 전창옥, 이영준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등 성명
김성곤(100%)	서정구(100%)
찬반여부
1	2025.01.02	2024년 내부감사 결과 보고	찬성	-
2	2025.02.07	감사의 업무평가 결과보고	찬성	-
통제미비사항 영향평가 및 내부회계관리제도 성과평가 보고	찬성	-
3	2025.02.10	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	-
4	2025.02.12	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	찬성	-
5	2025.02.13	제28기 결산재무제표 승인 및 정기주주총회 소집	찬성	-
6	2025.02.18	제28기 정기주주총회 전자투표 도입	찬성	-
7	2025.03.19	자기주식 보고서 승인의 건	찬성	-
8	2025.03.20	DSD 하나은행 대련분행 대출 연대보증의 건	찬성	-
농협은행 중소기업육성자금 차입의 건	찬성	-
9	2025.03.27	농협은행 장외파생상품거래 손실한도 설정의 건	찬성	-
10	2025.04.04	감사의 내부감사 운영계획과 추진방안 보고의 건	찬성	찬성
11	2025.04.14	국민은행 경상남도협약 중소기업자금대출의 건	찬성	찬성
12	2025.04.22	한국산업은행 산업운영자금대출대환의 건	찬성	찬성
13	2025.05.02	2025년 외부감사인 연간 감사계획 보고의 건	찬성	찬성
14	2025.05.14	중소기업은행 중소기업자금대출 15억 차입의 건	찬성	찬성
신한은행 외화지급보증(선수금환급보증) 신규 약정의 건	찬성	찬성
15	2025.06.20	우리은행(중국)유한공사 대련분행 앞 연대보증 제공에 관한 건	찬성	찬성
16	2025.07.09	국민은행 동반성장협약 상생대출 차입의 건	찬성	찬성
17	2025.07.30	하나은행 파생상품 보증금면제 차입의 건	찬성	찬성
18	2025.08.11	신한은행 외화지급보증(선수금환급보증) 신규 약정의 건	찬성	찬성
19	2025.08.20	DSD 국민은행 관저우분행 대출 연대보증 건	찬성	찬성
20	2025.08.21	신한은행 외화지급보증(선수금환급보증) 약정의 건	찬성	찬성
21	2025.08.27	DSD 지분 인수의 건	찬성	찬성
22	2025.09.11	한국산업은행 산업운영자금 신규차입의 건	찬성	찬성
23	2025.10.15	타법인(동아화성) 주식 취득의 건	찬성	찬성
신규 종속회사 설립의 건	찬성	찬성
신규 종속회사(삼영파트너스) 임원 겸직 승인의 건	찬성	찬성
24	2025.10.23	타법인(동아화성) 주식 계약 변경의 건	찬성	찬성
25	2025.10.28	타법인(동아화성) 주식 취득 계약 매수인 변경의 건	찬성	찬성
삼영파트너스 회사채 연대보증 제공 건	찬성	찬성
경남은행 기업구매자금대출 승인의 건	찬성	찬성
경남은행 파생상품 통화선도거래 약정에 관한 건	찬성	찬성
한국산업은행 외화지급보증 신규발급의 건	찬성	찬성
26	2025.10.31	타법인(동아화성) 임원 겸직 승인의 건	찬성	찬성
27	2025.11.13	하나은행 기업운전무역어음대출 승인의 건	찬성	찬성
28	2025.11.19	삼영엠텍 3회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
삼영엠텍 2회차 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	찬성
국민은행 수출기업 우대대출 승인의 건	찬성	찬성
자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성
임원에 대한 금전 대여 승인의 건	찬성	찬성
29	2025.11.20	국민은행 수출기업 우대대출 승인의 건	찬성	찬성
30	2025.11.24	삼영파트너스 회사채 연대보증 제공의 건	찬성	찬성
31	2025.11.28	신한은행 운전자금 신규 약정의 건	찬성	찬성
32	2025.12.01	삼영파트너스 유상증자 참여의 건	찬성	찬성
33	2025.12.08	우리은행 기업운전자금대출 승인의 건	찬성	찬성
34	2025.12.09	BTL 사업진행을 위한 PF 계약체결의 건	찬성	찬성
35	2025.12.12	한국수출입은행 수출성장자금 재대출 승인의 건	찬성	찬성
제29기 주주총회 권리주주 확정 및 배당기준일 설정의 건	찬성	찬성
기업윤리교육에 대한 평가의 건	찬성	찬성

※ 서정구 사외이사는 2025년 3월 31일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	3,000,000	12,000	6,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대련삼영두산금속제품유한공사(해외종속회사)	원재료 매입	2025.1.1~2025.12.31	6,886,972	5.81

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나, 각 제품별 대표품목으로는 광산 Plant에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되는 Valve 구성품인 Body, Half Ring, Discharge Bowl 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 METSO, 일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다. (2) 선박엔진 구조재 선박엔진구조재의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 Everllence (구. M AN B&W)사 및 스위스의 WinGD사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 HD현대중공업과 한화엔진, HD현대마린엔진이 있습니다. (3) 구조물 구조재구조물 구조재 업계는 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 다양한 종류의 구조물 설치 및 연결에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구됩니다. 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로써, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.

(4) 자동차 및 가전용 고무, 플라스틱고무, 플라스틱 제조업은 자동차 산업을 비롯한 다양한 제조업과 밀접하게 연관되어 산업 전반에 미치는 파급효과와 고용유발효과가 큰 산업입니다. 특히 자동차부품 산업은 철강, 화학, 전기 등 다양한 산업과 수많은 부품업체가 연계된 대표적인 전후방 연관 산업입니다. 자동차 수요는 경제성장률, 실질구매력, 유가, 환율 등 경기변동에 크게 영향을 받습니다. 자동차용 고무제품 산업의 주요 경쟁요소는 기술력과 가격경쟁력이며, 신차 개발 단계에서 부품업체로 선정되어 차량 단종 시점까지 거래관계를 유지하는 구조입니다. 이 경우 가장 중요한 개발 대상 업체 선정기준은 높은 품질의 제품을 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력이며, 동아화성주식회사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력 및 효율적인 생산라인을 보유하고 있어 훌륭한 경쟁력을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사는 삼성중공업(주)에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재 등으로 분류할 수 있습니다. 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며, 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진사 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001, ISO14001, ISO45001 인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

제29기 사업연도에 종속회사로 편입된 동아화성주식회사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서 전기자동차 배터리셀 내부 보호를 위한 수밀역할을 하는 제품(배터리팩모듈 가스켓)을 미국GM, 현대기아자동차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고 있습니다. 또한 수소자동차의 흡기, 배기호스를 현대차에 납품하고 있습니다. 엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품(AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE 등)을 현대기아자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노삼성등으로 생산, 공급하여 내연기관 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시키고 있습니다. 가전용 부품으로는 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국 HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다. 또한, 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌 부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 중국 자회사인 DSD는 구조용 특수장치 및 기타 구조용 구조재 제품을 생산, 판매, 설치하는 사업을 영위하고 있으며, 공시대상 사업부문은 '육상 금속 골조 구조재 제조업'(25113)입니다. 동아화성주식회사는 자동차 및 가전용 고무 부품 및 플라스틱 부품 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며, 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 플랜트 기자재는 산업생산(철강)에 따른 설비투자, 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없습니다. 제품의 라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.- 선박엔진 구조재는 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 다소 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전방산업인 조선산업의 경기에 따른 영향을 크게 받습니다. 계절적인 영향은 없으나 대체적으로 연초에 저조한 경향을 보이고 있습니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다.- 구조물 구조재는 토목공사의 경기변동과 정부 및 지방자치단체의 SOC투자와 다소 관계가 있다고 할 수 있으나 경기불황에 따른 정부 및 지방자치단체의 사회간접자본 투자로 인해 그 영향이 적은 편입니다. 계절적 경기변동에 따라 영향은 다소 받는 편입니다. 라이프사이클은 교량 및 건축물의 라이프사이클과 병행한다고 할 수 있으며, 교량받침의 경우는 특별점검등에 의해 비정기적으로 교체될 수도 있습니다.- 자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기 이후에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 12월 16일 자회사인 삼영파트너스 주식회사를 통해 동아화성 주식회사의 지분 42.18%를 매입을 완료하여 최대주주가 되었습니다. 따라서, 제30기(2026년) 사업연도부터 동아화성이 영위하는 자동차 및 가전용 부품, 플라스틱 제조에 대한 영업 실적이 재무제표에 반영될 예정입니다. 또한, 2025년부터 BTL사업 및 LH토지매입약정사업을 신규로 추진중에 있습니다. 해당 사업 영위를 위해 2025년 주주총회 승인을 통해 토목공사업 등을 정관상 사업목적으로 추가하였습니다. BTL(Build-Transfer-Lease) 사업은 민간 자본을 활용하여 공공 인프라를 건설하고, 이를 국가나 지방자치단체에 소유권을 이전한 후, 일정 기간 동안 민간이 임대 운영하며 투자비를 회수하는 방식으로, 정부 예산 부담 완화와 인프라 확충을 동시에 달성할 수 있어 지속적으로 활용될 가능성이 높아 안정적이고 수익성이 높은 사업입니다. 현재 순천남초외 1교, 충주성남초외 1교에 대해 수주 계약이 완료되었으며, 2026년 착공 이후부터 순차적으로 매출 인식 예정입니다. LH매입약정사업은 한국토지주택공사에서 시행하는 사업으로, 민간 사업자가 주택을 건설하면 공공기관이 사전에 약정한 기준과 조건에 따라 준공 후 해당 주택을 매입하는 사업을 말하며, 본 사업은 공공기관과의 매입약정을 통해 주택을 건설·공급하는 것을 목적으로 합니다. 진행중인 프로젝트로는 현재 경기도 오산시 원동에 건축을 위한 토지 구매가 완료되었으며, 2029년 3월 완공 후 LH에 건물 이전과 함께 매출 인식 예정입니다.

(5) 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg 삼영엠텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제29기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기재된 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표
제 29 기 2025.12.31 현재
제 28 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
자산
유동자산	261,304,086,369	70,562,192,575
현금및현금성자산	42,992,017,110	4,712,283,044
단기금융자산	5,212,537,400	14,182,491,139
단기금융상품	15,585,343,274	910,441,797
매출채권 및 기타유동채권	103,450,639,962	16,618,925,915
유동재고자산	78,602,588,780	32,729,837,787
유동파생상품자산	1,313,196,647	12,181,654
당기법인세자산	2,010,880,060	0
기타유동자산	12,136,883,136	1,396,031,239
비유동자산	288,926,394,193	45,323,360,736
장기금융상품	1,012,630,693	9,816,625
장기금융자산	12,684,959,816	10,380,910,366
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	2,589,040,055	2,412,780,350
유형자산	182,318,331,522	26,242,916,995
사용권자산	9,859,684,880	129,647,600
무형자산	70,325,740,255	1,104,670,689
투자부동산	3,305,388,095	1,847,565,273
퇴직연금운용자산	266,898,660	1,465,240,802
이연법인세자산	5,622,580,320	1,678,196,844
기타비유동자산	941,139,897	51,615,192
자산총계	550,230,480,562	115,885,553,311
부채
유동부채	226,467,654,002	41,132,791,159
매입채무 및 기타유동채무	64,807,582,224	10,931,027,628
유동 차입금(사채 포함)	140,129,429,424	19,859,477,804
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	0	500,000,000
유동파생상품부채	5,752,361,127	753,497,065
유동충당부채	1,543,166,067	1,610,167,632
유동 리스부채	133,477,497	68,686,347
미지급법인세	2,864,362,318	82,618,134
기타 유동부채	11,237,275,345	7,327,316,549
비유동부채	74,889,346,440	531,124,904
장기매입채무 및 기타비유동채무	792,062,517	254,283,439
장기차입금	34,007,911,903	0
신주인수권부사채	4,984,789,662	0
전환사채	2,602,843,807	0
비유동파생상품부채	2,632,770,904	0
비유동 리스부채	373,702,081	64,813,809
이연법인세부채	29,254,309,956	0
기타 비유동 부채	240,955,610	212,027,656
부채총계	301,357,000,442	41,663,916,063
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	80,239,383,279	72,781,829,359
자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
보통주자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
자본잉여금	25,062,121,148	18,508,338,853
기타자본항목	(6,882,582,099)	(1,087,860,535)
기타포괄손익누계액	2,441,655,341	2,118,570,562
이익잉여금(결손금)	52,105,038,389	45,729,629,979
비지배지분	168,634,096,841	1,439,807,889
자본총계	248,873,480,120	74,221,637,248
자본과부채총계	550,230,480,562	115,885,553,311

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
수익(매출액)	118,462,119,821	118,020,767,105
매출원가	95,143,016,334	94,452,029,595
매출총이익	23,319,103,487	23,568,737,510
판매비와관리비	13,100,503,085	13,271,861,192
영업이익(손실)	10,218,600,402	10,296,876,318
기타이익	931,671,559	640,519,196
기타손실	202,751,904	215,467,477
금융수익	2,589,018,163	1,732,460,377
금융원가	4,223,326,315	5,510,496,537
법인세비용차감전순이익(손실)	9,313,211,905	6,943,891,877
법인세비용(수익)	942,653,296	901,905,999
계속영업이익(손실)	8,370,558,609	6,041,985,878
당기순이익(손실)	8,370,558,609	6,041,985,878
기타포괄손익	348,018,500	1,028,496,554
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	294,862,327	1,245,156,646
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	53,156,173	(216,660,092)
총포괄손익	8,718,577,109	7,070,482,432
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,141,752,237	5,977,002,248
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	228,806,372	64,983,630
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,517,993,189	6,871,021,885
포괄손익, 비지배지분	200,583,920	199,460,547
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	666	493
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	666	493

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	1,007,890,833	41,182,287,823	67,123,807,474	1,240,347,342	68,364,154,816
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					5,977,002,248	5,977,002,248	64,983,630	6,041,985,878
기타포괄손익				1,110,679,729	(216,660,092)	894,019,637	134,476,917	1,028,496,554
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,213,000,000)	(1,213,000,000)		(1,213,000,000)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
자기주식의 처분								0
비지배지분과의 거래
연결대상범위의 변동
자본 증가(감소) 합계				1,110,679,729	4,547,342,156	5,658,021,885	199,460,547	5,857,482,432
2024.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	2,118,570,562	45,729,629,979	72,781,829,359	1,439,807,889	74,221,637,248
2025.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	2,118,570,562	45,729,629,979	72,781,829,359	1,439,807,889	74,221,637,248
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					8,141,752,237	8,141,752,237	228,806,372	8,370,558,609
기타포괄손익				323,084,779	53,156,173	376,240,952	(28,222,452)	348,018,500
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,819,500,000)	(1,819,500,000)		(1,819,500,000)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
자기주식의 처분		6,553,782,295	4,452,505,007			11,006,287,302		11,006,287,302
비지배지분과의 거래			(1,447,226,571)			(1,447,226,571)	(1,552,773,429)	(3,000,000,000)
연결대상범위의 변동			(8,800,000,000)			(8,800,000,000)	167,555,436,915	158,755,436,915
자본 증가(감소) 합계		6,553,782,295	(2,900,268,422)	323,084,779	6,375,408,410	10,352,007,062	169,308,794,264	179,660,801,326
2025.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	25,062,121,148	(6,882,582,099)	2,441,655,341	52,105,038,389	80,239,383,279	167,643,055,295	248,873,480,120

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
영업활동현금흐름	(9,797,760,951)	(10,912,514,379)
당기순이익(손실)	8,370,558,609	6,041,985,878
조정	5,376,474,286	7,074,155,686
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,924,544,743)	(2,117,217,074)
이자수취	1,290,357,492	1,127,083,607
이자지급(영업)	(1,051,778,535)	(988,720,573)
배당금수취(영업)	89,833,400	76,162,900
법인세환급(납부)	(353,139,558)	(300,936,045)
투자활동현금흐름	(84,418,705,263)	(1,237,912,304)
단기금융상품의 처분	1,034,593,994	380,910,317
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	168,989,380,323	40,623,402,735
상각후원가측정금융자산의 처분	15,209,928,898	45,345,045,694
단기대여금및수취채권의 처분	576,239,940	286,595,200
장기금융상품의 처분	0	28,743,938
장기대여금및수취채권의 처분	1,831,511,800	178,998,000
임차보증금의 감소	10,000,000	0
기계장치의 처분	0	10,066,578
토지의 처분	0	219,356,000
차량운반구의 처분	123,636,362	15,909,090
기타유형자산의 처분	7,891,750	0
건설중인자산의 처분	72,700,000	0
무형자산의 처분	0	129,090,910
정부보조금의 수취	95,766,470	50,893,876
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	233,752,922	0
단기금융상품의 취득	(309,836,478)	(434,870,558)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(164,736,540,073)	(47,321,116,697)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(29,873,000)	(50,229,319)
상각후원가측정금융자산의 취득	(8,367,244,743)	(37,418,787,472)
단기대여금및수취채권의 취득	(353,380,000)	(29,579,600)
장기금융상품의 취득	(1,002,814,068)	(5,879,657)
장기대여금및수취채권의 취득	(305,120,000)	(259,420,400)
임차보증금의 증가	(30,000,000)	(23,271,600)
종속기업투자주식의 취득	(95,276,548,646)	0
기계장치의 취득	(186,970,826)	(535,513,215)
차량운반구의 취득	(6,532,230)	(19,666,215)
기타유형자산의 취득	(842,423,144)	(547,492,697)
건설중인자산의 취득	(8,550,000)	(252,790,454)
구축물의 취득	0	0
토지의 취득	(12,729,964)	(216,455,302)
건물의 취득	(74,468,035)	0
투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	(32,055,217)	(747,895,390)
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(1,029,021,298)	(643,956,066)
재무활동현금흐름	112,863,438,908	(9,321,840,478)
단기차입금의 증가	86,562,358,183	5,338,000,000
장기차입금의 증가	32,000,000,000	0
전환사채의 발행	4,658,901,760	0
신주인수권부사채의 발행	8,922,536,760	0
자기주식의 처분	12,854,790,000
예수보증금의 증가	40,446,010	15,929,703
단기차입금의 상환	(26,731,865,256)	(13,392,000,000)
배당금지급	(1,819,500,000)	(1,213,000,000)
비지배지분과의 거래	(3,000,000,000)
유동차입금의 상환	(500,000,000)
금융리스부채의 지급	(70,294,339)	(70,770,181)
차입금의 상환	0	0
예수보증금의 감소	(53,934,210)	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	38,242,494,596	352,761,597
기초현금및현금성자산	4,712,283,044	4,307,409,800
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,239,470	52,111,647
기말현금및현금성자산	42,992,017,110	4,712,283,044

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 29 기 2025.12.31 현재
제 28 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
자산
유동자산	41,211,577,077	49,762,020,786
현금및현금성자산	2,465,884,303	4,296,787,511
단기금융자산	1,220,276,700	14,182,491,139
단기금융상품	179,304,074	542,492,172
매출채권 및 기타유동채권	12,403,590,588	7,928,130,001
유동재고자산	22,030,842,796	21,691,844,425
유동파생상품자산	1,313,196,647	12,181,654
당기법인세자산	0	0
기타유동자산	1,598,481,969	1,108,093,884
비유동자산	140,894,466,246	52,306,593,710
장기금융자산	10,252,370,021	10,380,910,366
장기금융상품	1,012,630,693	9,816,625
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	607,602,000	2,347,367,600
종속기업투자주식	98,072,664,656	8,705,630,176
유형자산	24,028,438,156	24,698,017,898
사용권자산	40,376,362	69,177,437
무형자산	1,203,768,966	1,104,670,689
투자부동산	1,813,050,069	1,847,565,273
퇴직연금운용자산	2,255,577,642	1,465,240,802
이연법인세자산	1,607,987,681	1,678,196,844
자산총계	182,106,043,323	102,068,614,496
부채
유동부채	78,968,450,009	32,120,671,264
매입채무 및 기타유동채무	11,541,666,615	9,583,683,019
유동 차입금(사채 포함)	47,640,058,183	12,500,000,000
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분		500,000,000
유동파생상품부채	5,752,361,127	753,497,065
유동충당부채	1,543,166,067	1,610,167,632
유동 리스부채	39,377,725	38,481,959
당기법인세부채	2,475,371,494	80,726,414
기타 유동부채	9,976,448,798	7,054,115,175
비유동부채	17,614,190,468	393,334,735
장기매입채무 및 기타비유동채무	192,798,951	187,020,001
장기차입금	7,000,000,000	0
신주인수권부사채	4,984,789,662	0
전환사채	2,602,843,807	0
비유동파생상품부채	2,632,770,904	0
비유동 리스부채	2,590,157	32,917,747
기타 비유동 부채	198,396,987	173,396,987
부채총계	96,582,640,477	32,514,005,999
자본
자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
보통주자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
자본잉여금	24,705,428,294	18,151,645,999
기타자본항목	3,379,697,442	(1,072,807,565)
이익잉여금(결손금)	49,925,126,610	44,962,619,563
자본총계	85,523,402,846	69,554,608,497
자본과부채총계	182,106,043,323	102,068,614,496

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
수익(매출액)	92,956,546,666	97,386,781,402
매출원가	75,416,576,695	77,452,723,446
매출총이익	17,539,969,971	19,934,057,956
판매비와관리비	9,840,792,871	11,182,324,682
영업이익(손실)	7,699,177,100	8,751,733,274
기타이익	1,306,059,963	1,164,086,772
기타손실	125,341,955	210,496,340
금융수익	2,444,839,776	1,599,446,968
금융원가	3,653,768,604	4,967,381,673
법인세비용차감전순이익(손실)	7,670,966,280	6,337,389,001
법인세비용(수익)	942,115,406	899,585,129
당기순이익(손실)	6,728,850,874	5,437,803,872
기타포괄손익	53,156,173	(216,660,092)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	53,156,173	(216,660,092)
총포괄손익	6,782,007,047	5,221,143,780
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	517	448
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	517	448

- 자본변동표

자본변동표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		40,954,475,783	65,546,464,717
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					5,437,803,872	5,437,803,872
기타포괄손익					(216,660,092)	(216,660,092)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,213,000,000)	(1,213,000,000)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
자본 증가(감소) 합계					4,008,143,780	4,008,143,780
2024.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		44,962,619,563	69,554,608,497
2025.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		44,962,619,563	69,554,608,497
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					6,728,850,874	6,728,850,874
기타포괄손익					53,156,173	53,156,173
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,819,500,000)	(1,819,500,000)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분		6,553,782,295	4,452,505,007			11,006,287,302
자본 증가(감소) 합계					4,962,507,047	15,968,794,349
2025.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	24,705,428,294	3,379,697,442		49,925,126,610	85,523,402,846

- 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
영업활동현금흐름	9,169,749,589	11,665,291,400
당기순이익(손실)	6,728,850,874	5,437,803,872
조정	4,516,251,005	6,495,294,626
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,334,974,439)	(534,447,854)
이자수취	1,214,494,185	1,111,616,067
이자지급(영업)	(703,948,808)	(620,627,956)
배당금수취(영업)	89,833,400	76,162,900
법인세환급(납부)	(340,756,628)	(300,510,255)
투자활동현금흐름	(77,214,158,864)	(805,279,598)
단기금융상품의 처분	673,024,576	57,533,250
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	102,289,380,323	40,623,402,735
상각후원가측정금융자산의 처분	15,209,928,898	45,345,045,694
단기대여금및수취채권의 처분	576,239,940	273,351,200
장기금융상품의 처분	0	28,743,938
기계장치의 처분	0	9,663,900
차량운반구의 처분	123,636,362	15,909,090
기타유형자산의 처분	7,891,750	0
건설중인자산의 처분	72,700,000	0
장기대여금및수취채권의 처분	1,831,511,800	178,998,000
임차보증금의 감소	10,000,000	0
정부보조금의 수취	95,766,470	50,893,876
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	233,752,922	0
무형자산의 처분	0	129,090,910
단기금융상품의 취득	(309,836,478)	(100,025,422)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(98,036,540,073)	(47,321,116,697)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(29,873,000)	(50,229,319)
상각후원가측정금융자산의 취득	(8,367,244,743)	(37,418,787,472)
단기대여금및수취채권의 취득	(353,380,000)	(29,579,600)
장기금융상품의 취득	(1,002,814,068)	(5,879,657)
장기대여금및수취채권의 취득	(305,120,000)	(259,420,400)
임차보증금의 증가	(30,000,000)	0
종속기업투자주식의 취득	(88,000,000,000)	0
토지의 취득	(12,729,964)	0
건물의 취득	(74,468,035)	0
구축물의 취득	0	0
기계장치의 취득	(186,970,826)	(520,476,000)
차량운반구의 취득	(6,532,230)	(7,443,560)
기타유형자산의 취득	(552,855,973)	(160,312,154)
건설중인자산의 취득	(8,550,000)	(252,790,454)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0
투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	(32,055,217)	(747,895,390)
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(1,029,021,298)	(643,956,066)
재무활동현금흐름	66,216,173,011	(10,256,881,834)
단기차입금의 증가	54,640,058,183	2,500,000,000
장기차입금의 증가	7,000,000,000	0
전환사채의 발행	4,658,901,760	0
신주인수권부사채의 발행	8,922,536,760	0
자기주식의 처분	12,854,790,000	0
단기차입금의 상환	(19,500,000,000)	(11,500,000,000)
장기차입금의 상환	0	0
배당금지급	(1,819,500,000)	(1,213,000,000)
유동차입금의 상환	(500,000,000)	0
금융리스부채의 지급	(40,613,692)	(43,881,834)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0
주식의 발행	0	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,828,236,264)	603,129,968
기초현금및현금성자산	4,296,787,511	3,690,897,391
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,666,944)	2,760,152
기말현금및현금성자산	2,465,884,303	4,296,787,511

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 29 (당) 기 2025년 1월 1일부터	제 28 (전) 기 2024년 1월 1일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처분확정일 2026년 03월 31일	처분확정일 2025년 03월 31일
삼영엠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
차변(당기)	대변(당기)	차변(전기)	대변(전기)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		47,225,170,844		42,444,613,797
1. 전기이월미처분이익잉여금	40,443,163,797		37,223,470,017
2. 회계변경의누적효과	0		0
3. 전기오류수정이익	0		0
4. 전기오류수정손실	0		0
5. 보험수리적이익	53,156,173		0
6. 보험수리적손실	0		216,660,092
7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	0		0
8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0		0
9. 자기주식소각	0		0
10. 당기순손익	6,728,850,874		5,437,803,872
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		0		0
1. 연구및인력개발준비금	0		0
합 계		47,225,170,844		42,444,613,797
Ⅲ. 이익잉여금처분액		2,359,500,000		2,001,450,000
1. 이익준비금	214,500,000		181,950,000
2. 기업합리화적립금	0		0
3. 배당금	0		0
가. 현금배당	2,145,000,000		1,819,500,000
나. 주식배당	0		0
4. 사업확장적립금	0		0
5. 감채적립금	0		0
6. 배당평균적립금	0		0
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		44,865,670,844		40,443,163,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제29(당)기	제28(전)기
주당배당금(원)	165	150
배당총액(천원)	2,145,000	1,819,500
시가배당율(%)	1.12	3.30

□ 이사의 선임

(제2호 의안) (제2-1호 의안) 사내이사 김지태 선임의 건 (제2-2호 의안) 사외이사 이종무 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지태	1972. 07. 28	-	-	특수관계인	이사회
이종무	1968. 10. 03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지태	삼영엠텍(주)소재생산본부장	2014 ~ 20202020 ~ 20252026 ~ 현재	삼영엠텍(주) 소재생산본부 이사삼영엠텍(주) 소재생산본부 상무이사삼영엠텍(주) 소재생산본부 전무이사	-
이종무	-	2014 ~ 2020	두산중공업(주) 주단사업본부 부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지태	해당없음	해당없음	해당없음
이종무	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성법률적 전문성과 균형있는 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천 사유
김지태	당사의 소재사업 생산본부장으로 소재 프로세스 공학 박사 학위를 보유한 주강 제품 분야의 전문가이며, 제조 공정에 대한 깊은 이해와 기술 기반의 문제 해결 역량을 바탕으로 제품경쟁력을 강화할 수 있는 적임자로 판단였습니다.
이종무	중공업 주단사업 분야에서 장기간 축적한 실무 경험과 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 당사의 사업 전략 수립 및 리스크 관리 강화에 실질적인 기여를 할 수 있는 적임자로 판단였습니다.

확인서 후보자 확인서_김지태.jpg 후보자 확인서_김지태 후보자 확인서_이종무.jpg 후보자 확인서_이종무 □ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,054,046
최고한도액	3,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000
최고한도액	30,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 홈페이지 주소 : http://www.symtek.co.kr2. 게재 예정 문서의 세부위치 : [메인] - [투자정보] - [전자공고]

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.