SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 13, 2025

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황성배 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 서정구 선임의 건 제3호 의안 : 감사 장동학 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영준	1969-02	3년	재선임	- 동아대학교 금속공학과 졸 - 前 해태중공업 근무 - 前 우성금속 근무 - 現 삼영엠텍(주) 소재영업본부장
황성배	1974-02	3년	신규선임	- 마산대학교 환경공학과 졸 - 現 삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정구	1964-06	3년	신규선임	- 창원문성대학교 행정학과 졸 - 前 경남경찰청장 비서실장 - 前 함안경찰서 정보보안과장 - 前 마산동부경찰서 청문감사인권관	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장동학	1962-07	3년	신규선임	상근	- 한양대학교 기계공학과 졸 - 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 근무 - 前 삼영파워텍(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	51. 토목공사업 52. 건축공사업 53. 금속구조물 및 창호공사업 54. 비계 및 구조물해체공사업 55. 철근 및 콘크리트 공사업 56. 안전진단전문기관업		신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
51. 각 호에 관련되는 부대사업 일체	57. 각 호에 관련되는 부대사업 일체	순번 변경
사업목적 삭제	-		-