SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼영엠텍주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 삼영엠텍(주)주 소: 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35전화번호: 055-589-7700
작 성 자:	성 명: 진준호부서 및 직위: 기획관리본부 차장전화번호: 055-589-7738

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼영엠텍(주)본인2025년 03월 13일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼영엠텍(주)보통주870,0006.69본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 현재 발행주식총수는 보통주 13,000,000주입니다. 이 중 자기주식인 보통주 870,000주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 12,130,000주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

전창옥최대주주보통주1,200,0009.23최대주주-김지태등기임원보통주95,7430.74등기임원-이영준등기임원보통주57,0640.44등기임원-김완우등기임원보통주7,6040.06등기임원-서미정최대주주의 특수관계인보통주108,0000.83최대주주의 특수관계인-전준수최대주주의 특수관계인보통주6,0750.05최대주주의 특수관계인-1,474,48611.34-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 진준호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 보내실 곳 주소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단서길40 삼영엠텍(주) 기획관리본부 진준호 차장 (우편번호 : 52001)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 제28기 주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일(월) 오전 10시경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제28기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제28기 정기주주총회 소집공고 공시의 Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기재된 제28기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표
제 28 기 2024.12.31 현재
제 27 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
자산
유동자산	70,562,192,575	67,455,225,942
현금및현금성자산	4,712,283,044	4,307,409,800
단기금융자산	14,182,491,139	19,162,755,665
단기금융상품	910,441,797	314,772,972
매출채권 및 기타유동채권	16,618,925,915	14,296,888,878
유동재고자산	32,729,837,787	27,007,793,206
유동파생상품자산	12,181,654	77,608,930
당기법인세자산	0	102,106,584
기타유동자산	1,396,031,239	2,185,889,907
비유동자산	45,323,360,736	44,126,108,543
장기금융상품	9,816,625	532,680,906
장기금융자산	10,380,910,366	9,148,913,035
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	2,412,780,350	2,797,965,820
유형자산	26,242,916,995	26,143,025,690
사용권자산	129,647,600	28,434,213
무형자산	1,104,670,689	512,194,951
투자부동산	1,847,565,273	1,882,080,477
퇴직연금운용자산	1,465,240,802	1,043,617,843
이연법인세자산	1,678,196,844	2,037,195,608
기타비유동자산	51,615,192	0
자산총계	115,885,553,311	111,581,334,485
부채
유동부채	41,132,791,159	42,256,955,559
매입채무 및 기타유동채무	10,931,027,628	8,962,076,163
유동 차입금(사채 포함)	19,859,477,804	27,150,906,404
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	500,000,000	0
미지급법인세	82,618,134	0
유동충당부채	1,610,167,632	1,583,997,303
유동 리스부채	68,686,347	51,744,970
유동파생상품부채	753,497,065	77,139,413
기타 유동부채	7,327,316,549	4,431,091,306
비유동부채	531,124,904	960,224,110
장기매입채무 및 기타비유동채무	254,283,439	270,287,621
장기차입금(사채 포함), 총액	0	500,000,000
비유동 리스부채	64,813,809	9,503,745
기타 비유동 부채	212,027,656	180,432,744
부채총계	41,663,916,063	43,217,179,669
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	72,781,829,359	67,123,807,474
자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
보통주자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
자본잉여금	18,508,338,853	18,508,338,853
기타자본항목	(1,087,860,535)	(1,087,860,535)
기타포괄손익누계액	2,118,570,562	1,007,890,833
이익잉여금(결손금)	45,729,629,979	41,182,287,823
비지배지분	1,439,807,889	1,240,347,342
자본총계	74,221,637,248	68,364,154,816
자본과부채총계	115,885,553,311	111,581,334,485

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
수익(매출액)	118,020,767,105	95,749,467,252
매출원가	94,452,029,595	79,906,576,590
매출총이익	23,568,737,510	15,842,890,662
판매비와관리비	13,271,861,192	9,849,250,199
영업이익(손실)	10,296,876,318	5,993,640,463
기타이익	640,519,196	731,097,226
기타손실	215,467,477	67,606,435
금융수익	1,732,460,377	2,519,360,386
금융원가	5,510,496,537	2,693,410,999
법인세비용차감전순이익(손실)	6,943,891,877	6,483,080,641
법인세비용(수익)	901,905,999	271,451,222
계속영업이익(손실)	6,041,985,878	6,211,629,419
당기순이익(손실)	6,041,985,878	6,211,629,419
기타포괄손익	1,028,496,554	(669,409,101)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,245,156,646	(60,171,600)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(216,660,092)	(609,237,501)
총포괄손익	7,070,482,432	5,542,220,318
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,977,002,248	6,031,129,689
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	64,983,630	180,499,730
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,871,021,885	5,368,219,121
포괄손익, 비지배지분	199,460,547	174,001,197
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	493	497
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	493	497

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	1,061,563,900	36,366,895,635	62,362,088,353	1,066,346,145	63,428,434,498
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					6,031,129,689	6,031,129,689	180,499,730	6,211,629,419
기타포괄손익				(53,673,067)	(609,237,501)	(662,910,568)	(6,498,533)	(669,409,101)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(606,500,000)	(606,500,000)		(606,500,000)
자기주식 거래로 인한 증감
복합금융상품 발행
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
복합금융상품 전환
자본 증가(감소) 합계				(53,673,067)	4,815,392,188	4,761,719,121	174,001,197	4,935,720,318
2023.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	1,007,890,833	41,182,287,823	67,123,807,474	1,240,347,342	68,364,154,816
2024.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	1,007,890,833	41,182,287,823	67,123,807,474	1,240,347,342	68,364,154,816
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					5,977,002,248	5,977,002,248	64,983,630	6,041,985,878
기타포괄손익				1,110,679,729	(216,660,092)	894,019,637	134,476,917	1,028,496,554
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,213,000,000)	(1,213,000,000)		(1,213,000,000)
자기주식 거래로 인한 증감
복합금융상품 발행
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
복합금융상품 전환
자본 증가(감소) 합계				1,110,679,729	4,547,342,156	5,658,021,885	199,460,547	5,857,482,432
2024.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,508,338,853	(1,087,860,535)	2,118,570,562	45,729,629,979	72,781,829,359	1,439,807,889	74,221,637,248

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
영업활동현금흐름	10,912,514,379	3,413,451,587
당기순이익(손실)	6,041,985,878	6,211,629,419
조정	7,074,155,686	2,170,735,963
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,117,217,074)	(4,781,085,653)
이자수취	1,127,083,607	1,171,461,768
이자지급(영업)	(988,720,573)	(1,308,461,760)
배당금수취(영업)	76,162,900	68,610,720
법인세환급(납부)	(300,936,045)	(119,438,870)
투자활동현금흐름	(1,237,912,304)	(8,948,930,554)
단기금융상품의 처분	380,910,317	305,666,353
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	40,623,402,735	34,995,742,010
상각후원가측정금융자산의 처분	45,345,045,694	48,716,262,496
단기대여금및수취채권의 처분	286,595,200	256,558,560
장기금융상품의 처분	28,743,938	0
장기대여금및수취채권의 처분	178,998,000	157,335,860
임차보증금의 감소	0	300,000
토지의 처분	219,356,000	0
기계장치의 처분	10,066,578	847,615
차량운반구의 처분	15,909,090	21,818,182
기타유형자산의 처분	0	2,445,522
정부보조금의 수취	50,893,876	192,101,846
무형자산의 처분	129,090,910	0
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	0	47,762,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	47,321,116,697	35,495,737,784
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	50,229,319	0
상각후원가측정금융자산의 취득	37,418,787,472	53,139,512,800
단기금융상품의 취득	(434,870,558)	(315,410,763)
단기대여금및수취채권의 취득	(29,579,600)	(59,073,064)
장기금융상품의 취득	(5,879,657)	(6,226,233)
장기대여금및수취채권의 취득	(259,420,400)	(2,272,033,336)
임차보증금의 증가	(23,271,600)	(10,000,000)
토지의 취득	(216,455,302)	0
건물의 취득	0	(19,500,000)
구축물의 취득	0	(27,800,000)
기계장치의 취득	(535,513,215)	(1,372,928,828)
차량운반구의 취득	(19,666,215)	(50,623,482)
기타유형자산의 취득	(547,492,697)	(382,966,883)
건설중인자산의 취득	(252,790,454)	(161,854,000)
무형자산의 취득	(747,895,390)	0
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(643,956,066)	(332,103,825)
재무활동현금흐름	(9,321,840,478)	1,076,286,486
단기차입금의 증가	5,338,000,000	1,842,200,000
장기차입금의 증가	0	0
단기차입금의 상환	(13,392,000,000)	0
예수보증금의 증가	15,929,703	0
배당금지급	(1,213,000,000)	(606,500,000)
장기차입금의 상환	0	0
금융리스부채의 지급	(70,770,181)	(159,413,514)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0
주식의 발행	0	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	352,761,597	(4,459,192,481)
기초현금및현금성자산	4,307,409,800	8,768,123,079
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,111,647	(1,520,798)
기말현금및현금성자산	4,712,283,044	4,307,409,800

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 28 기 2024.12.31 현재
제 27 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
자산
유동자산	49,762,020,786	50,383,059,225
현금및현금성자산	4,296,787,511	3,690,897,391
단기금융자산	14,182,491,139	19,162,755,665
단기금융상품	542,492,172	0
매출채권 및 기타유동채권	7,928,130,001	8,184,823,574
유동재고자산	21,691,844,425	17,218,243,215
유동파생상품자산	12,181,654	77,608,930
당기법인세자산	0	102,103,224
기타유동자산	1,108,093,884	1,946,627,226
비유동자산	52,306,593,710	51,663,813,282
장기금융상품	9,816,625	532,680,906
장기금융자산	10,380,910,366	9,148,913,035
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	2,347,367,600	2,761,436,140
종속기업투자주식	8,705,630,176	8,705,630,176
유형자산	24,698,017,898	25,011,629,933
사용권자산	69,177,437	28,434,213
무형자산	1,104,670,689	512,194,951
투자부동산	1,847,565,273	1,882,080,477
퇴직연금운용자산	1,465,240,802	1,043,617,843
이연법인세자산	1,678,196,844	2,037,195,608
자산총계	102,068,614,496	102,046,872,507
부채
유동부채	32,120,671,264	35,626,429,437
매입채무 및 기타유동채무	9,583,683,019	8,126,948,010
유동 차입금(사채 포함)	12,500,000,000	21,500,000,000
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	500,000,000	0
유동파생상품부채	753,497,065	77,139,413
유동충당부채	1,610,167,632	1,583,997,303
유동 리스부채	38,481,959	20,085,311
당기법인세부채	80,726,414	0
기타 유동부채	7,054,115,175	4,318,259,400
비유동부채	393,334,735	873,978,353
장기매입채무 및 기타비유동채무	187,020,001	225,077,621
장기차입금(사채 포함), 총액	0	500,000,000
비유동 리스부채	32,917,747	9,503,745
이연법인세부채	0	0
기타 비유동 부채	173,396,987	139,396,987
부채총계	32,514,005,999	36,500,407,790
자본
자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
보통주자본금	7,513,150,500	7,513,150,500
자본잉여금	18,151,645,999	18,151,645,999
기타자본항목	(1,072,807,565)	(1,072,807,565)
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금(결손금)	44,962,619,563	40,954,475,783
자본총계	69,554,608,497	65,546,464,717
자본과부채총계	102,068,614,496	102,046,872,507

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
수익(매출액)	97,386,781,402	77,102,695,011
매출원가	77,452,723,446	65,014,594,640
매출총이익	19,934,057,956	12,088,100,371
판매비와관리비	11,182,324,682	8,356,847,782
영업이익(손실)	8,751,733,274	3,731,252,589
기타이익	1,164,086,772	1,010,465,913
기타손실	210,496,340	37,495,499
금융수익	1,599,446,968	2,178,272,589
금융원가	4,967,381,673	2,069,148,938
법인세비용차감전순이익(손실)	6,337,389,001	4,813,346,654
법인세비용(수익)	899,585,129	271,451,222
당기순이익(손실)	5,437,803,872	4,541,895,432
기타포괄손익	(216,660,092)	(609,237,501)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(216,660,092)	(609,237,501)
총포괄손익	5,221,143,780	3,932,657,931
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	448	374
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	448	374

- 자본변동표

자본변동표
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		37,628,317,852	62,220,306,786
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					4,541,895,432	4,541,895,432
기타포괄손익					(609,237,501)	(609,237,501)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(606,500,000)	(606,500,000)
자기주식 거래로 인한 증감
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
복합금융상품 발행
복합금융상품 전환
자본 증가(감소) 합계					3,326,157,931	3,326,157,931
2023.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		40,954,475,783	65,546,464,717
2024.01.01 (기초자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		40,954,475,783	65,546,464,717
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					5,437,803,872	5,437,803,872
기타포괄손익					(216,660,092)	(216,660,092)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(1,213,000,000)	(1,213,000,000)
자기주식 거래로 인한 증감
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
복합금융상품 발행
복합금융상품 전환
자본 증가(감소) 합계					4,008,143,780	4,008,143,780
2024.12.31 (기말자본)	7,513,150,500	18,151,645,999	(1,072,807,565)		44,962,619,563	69,554,608,497

- 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
영업활동현금흐름	11,665,291,400	5,006,930,937
당기순이익(손실)	5,437,803,872	4,541,895,432
조정	6,495,294,626	1,889,411,704
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(534,447,854)	(1,540,688,752)
이자수취	1,111,616,067	1,167,826,566
이자지급(영업)	(620,627,956)	(1,000,685,773)
배당금수취(영업)	76,162,900	68,610,720
법인세환급(납부)	(300,510,255)	(119,438,960)
투자활동현금흐름	(805,279,598)	(5,865,106,233)
단기금융상품의 처분	57,533,250	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	40,623,402,735	34,995,742,010
상각후원가측정금융자산의 처분	45,345,045,694	48,716,262,496
단기대여금및수취채권의 처분	273,351,200	239,978,760
장기금융상품의 처분	28,743,938	2,878,935,860
기계장치의 처분	9,663,900	0
차량운반구의 처분	15,909,090	21,818,182
장기대여금및수취채권의 처분	178,998,000	0
임차보증금의 감소	0	300,000
정부보조금의 수취	50,893,876	192,101,846
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	0	47,762,000
무형자산의 처분	129,090,910	0
단기금융상품의 취득	(100,025,422)	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	47,321,116,697	35,495,737,784
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	50,229,319	0
상각후원가측정금융자산의 취득	37,418,787,472	53,139,512,800
단기대여금및수취채권의 취득	(29,579,600)	(36,966,664)
장기금융상품의 취득	(5,879,657)	(6,226,233)
장기대여금및수취채권의 취득	(259,420,400)	(2,272,033,336)
임차보증금의 증가	0	(10,000,000)
토지의 취득	0	0
건물의 취득	0	(19,500,000)
구축물의 취득	0	(27,800,000)
기계장치의 취득	(520,476,000)	(1,285,122,727)
차량운반구의 취득	(7,443,560)	(50,623,482)
기타유형자산의 취득	(160,312,154)	(120,526,536)
건설중인자산의 취득	(252,790,454)	(161,854,000)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0
투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	747,895,390	0
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(643,956,066)	(332,103,825)
재무활동현금흐름	(10,256,881,834)	(671,657,903)
단기차입금의 증가	2,500,000,000	0
장기차입금의 증가	0	0
단기차입금의 상환	(11,500,000,000)	0
장기차입금의 상환	0	0
배당금지급	(1,213,000,000)	(606,500,000)
금융리스부채의 지급	(43,881,834)	(65,157,903)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0
주식의 발행	0	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	603,129,968	(1,529,833,199)
기초현금및현금성자산	3,690,897,391	5,223,446,707
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,760,152	(2,716,117)
기말현금및현금성자산	4,296,787,511	3,690,897,391

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당) 기 2024년 1월 1일부터	제 27(전) 기 2023년 1월 1일부터
2024년 12월 31일까지	2023년 12월 31일까지
처분확정일 2025년 03월 31일	처분확정일 2024년 03월 28일
삼영엠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
차변(당기)	대변(당기)	차변(전기)	대변(전기)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		42,444,613,797		38,557,770,017
1. 전기이월미처분이익잉여금	37,223,470,017		34,625,112,086
2. 회계변경의누적효과	0		0
3. 전기오류수정이익	0		0
4. 전기오류수정손실	0		0
5. 보험수리적이익	0		0
6. 보험수리적손실	216,660,092		609,237,501
7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	0		0
8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0		0
9. 자기주식소각	0		0
10. 당기순손익	5,437,803,872		4,541,895,432
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		0		0
1. 연구및인력개발준비금	0		0
합 계		42,444,613,797		38,557,770,017
Ⅲ. 이익잉여금처분액		2,001,450,000		1,334,300,000
1. 이익준비금	181,950,000		121,300,000
2. 기업합리화적립금	0		0
3. 배당금	0		0
가. 현금배당	1,819,500,000		1,213,000,000
나. 주식배당	0		0
4. 사업확장적립금	0		0
5. 감채적립금	0		0
6. 배당평균적립금	0		0
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		40,443,163,797		37,223,470,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제28(당)기	제27(전)기
주당배당금(원)	150	100
배당총액(천원)	1,819,500	1,213,000
시가배당율(%)	3.30	2.34

□ 이사의 선임

(제2호 의안) (제2-1호 의안) 사내이사 이영준 선임의 건 (제2-2호 의안) 사내이사 황성배 선임의 건 (제2-3호 의안) 사외이사 서정구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영준	1969. 02. 01	-	-	특수관계인	이사회
황성배	1974. 02. 10	-	-	특수관계인	이사회
서정구	1964. 06. 26	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이영준	삼영엠텍(주)소재영업본부장	2014 ~ 20202020 ~ 20242025 ~ 현재	삼영엠텍(주) 소재영업본부 이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 상무이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사	-
황성배	삼영엠텍(주)소재생산관리팀 이사	2015 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 20242025 ~ 현재	삼영엠텍(주) 소재생산부 부장삼영엠텍(주) HSE팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 이사	-
서정구	前 경찰공무원	2015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 2023	창원서부경찰서 교통관리계장창녕경찰서 정보보안과장고성경찰서 정보보안과장함안경찰서 정보보안과장마산동부경찰서 청문감사인권관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영준	해당없음	해당없음	해당없음
황성배	해당없음	해당없음	해당없음
서정구	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성법률적 전문성과 균형있는 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천 사유
이영준	당사의 소재사업 영업본부장으로 수주 실적 증대에 뚜렷한 성과를 보였으며, 글로벌 시장 변화에 대한 우수한 대응 능력으로 영업경쟁력 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
황성배	당사의 소재 생산관리팀 팀장으로 다양한 직무 경험을 통한 공정 관리 능력이 뛰어나며, 특히 공정 시스템 개선을 추진하여 향후 제품 생산성을 높일 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
서정구	경찰공무원 경력을 바탕으로 정보 보호, 산업 기밀 관리 등 전문성을 활용하여 기업의 안정성과 법적 리스크를 최소화할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서 후보자 확인서(이영준).jpg 후보자 확인서(이영준) 후보자 확인서(황성배).jpg 후보자 확인서(황성배) 후보자 확인서(서정구).jpg 후보자 확인서(서정구)

※ 기타 참고사항

- 서정구 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 따른 정부공직자윤리위원회의 취업 심사 승인 대상자에 해당되며, 위원회의 취업 승인을 조건부로 선임 예정.

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 장동학 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장동학	1962. 07. 07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장동학	-	2010 ~ 20112011 ~ 2015	삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사삼영파워텍(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장동학	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 대한 충분한 이해를 바탕으로 감시 및 견제 업무에 주요한 능력을 갖추었으며, 독립성을 가지고 내부 통제 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서 후보자 확인서(장동학).jpg 후보자 확인서(장동학)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제59조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.	제59조 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.	분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용을 반영
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
<신 설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.	부칙 신설
<사업목적 변경/추가> 51. 각 호에 관련되는 부대사업 일체	51. 토목공사업 52. 건축공사업 53. 금속구조물 및 창호공사업 54. 비계 및 구조물해체공사업 55. 철근 및 콘크리트 공사업 56. 안전진단전문기관업 57. 각 호에 관련되는 부대사업 일체.	신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,245,565
최고한도액	3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000
최고한도액	30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음